江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）第五届董事会任期于2023年9月20日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，第五届董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见：

一、经审阅褚建庚先生、徐桂芬女士、褚浚先生、褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》 规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。

二、经审阅章美珍女士、黄倬桢先生、熊涛先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述候选人具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。章美珍女士、黄倬桢先生、熊涛先生均已取得独立董事资格证。

三、我们同意提名褚建庚先生、徐桂芬女士、褚浚先生、褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，章美珍女士、黄倬桢先生、熊涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见之签署页）

全体委员签名：

黄倬桢___________

褚 浚___________

章美珍___________

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会提名委员会二○二三年八月三十一日