煌上煌(002695)_公司公告_煌上煌:第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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公告日期:2023-08-01

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2023年7月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年7月31日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》

具体内容详见2023年8月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的公告》。

本议案关联董事范旭明、曾细华回避表决,由其余非关联董事进行表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇二三年八月一日


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