江西煌上煌集团食品股份有限公司关于与新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）签订附条件生效的股份认购协议补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第五届董事会第十六次会议及2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余煌上煌”）签署《附条件生效的股份认购协议》。鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布全面实行股票注册制相关法律法规及配套性规则，2023年3月6日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》，同意公司与新余煌上煌签署《附条件生效的股份认购协议补充协议》（以下简称《补充协议》）。《补充协议》的主要内容如下：

一、补充协议（内容摘要）

(一)合同主体及签订时间

1、合同主体

甲方（发行人）：江西煌上煌集团食品股份有限公司

乙方（认购方）：新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）

2、签订时间

2023年3月6日

（二）补充协议主要条款

1、《认购协议》第3.2条修订为“乙方同意本次向特定对象发行在深交所审核通过及中国证监会同意注册后，并且收到甲方发出的《认购及缴款通知书》之日起，根据《认购及缴款通知书》内甲方设定的缴款期限，将认购价款一次性足额缴付至《认购及缴款通知书》所通知的保荐机构（主承销商）为本次向特定对象发行专门开立的账户。在本次发行验资完毕后，上述全部认购价款扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。”

2、《认购协议》第8.2条修订为“本协议自下述条件全部满足之日起生效：

1）本次向特定对象发行获得甲方董事会审议通过；2）本次向特定对象发行获得甲方股东大会审议通过；3）甲方本次向特定对象发行事宜获深交所审核通过及中国证监会同意注册。”

3、《认购协议》项下“本次非公开发行”均修订为“本次向特定对象发行。”

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、公司与新余煌上煌签订的《附条件生效的股份认购协议补充协议》。特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二0二三年三月七日