证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022—018
江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2022年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的2021年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，监事会同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经审核，公司监事会认为：董事会通过的公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2021年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。《2021年年度报告全文》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了较为完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。并将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
经认真审核，监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《2022年度监事薪酬方案》
《2022年度监事薪酬方案》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：公司对本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意将本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《2022年第一季度报告》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核江西煌上煌集团食品股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会二〇二二年四月二十九日