江西煌上煌集团食品股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称“真真老老”）向银行申请额度不超过12,000.00万元人民币，期限不超过五年的银行授信提供担保，用于支持真真老老的经营发展，提高其银行贷款融资的能力。本次决议有效期2年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：嘉兴市真真老老食品有限公司

注册号：91330411782931028K

类型：有限责任公司

住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号

法定代表人：邵建国

注册资本：叁仟伍佰万元整

成立日期：2005年12月13日

营业期限：2005年12月13日至长期

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；包装服务；运输货物打包服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农副食品加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：公司持股比例为67%；自然人邵建国持股比例为32%；自然人冯月明持股比例为1%；

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，真真老老资产总额 38212.79万元，负债总额24180.03 万元，净资产 14032.76 万元，营业收入 45605.39万元，净利润1000.71万元。（以上财务数据已经审计）。

截至 2021年 6 月 30 日，真真老老资产总额 52548.93万元，负债总额35426.04 万元，净资产 17122.89万元，营业收入 37232.14万元，净利润 3090.13万元。（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

担保协议在董事会通过本议案后，由公司及真真老老与银行协商确定。

四、公司累计对外担保情况

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额4,000.00万元，均为公司对控股子公司真真老老的贷款提供担保。占公司2020年度经审计净资产的1.65%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

公司本次为真真老老申请银行授信提供担保，有利于其获得生产经营的资金支持，满足其生产经营流动资金需求，降低其融资成本，促进其长远发展。公司对控股子公司真真老老资金具有较强的控制力，财务风险处于可控制的范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

经认真核查，我们认为：嘉兴市真真老老食品有限公司为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司为真真老老申请银行授信提供担保主要为满足其日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意公司为真真老老向银行申请额度不超过人民币12,000万元，期限不超过五年的银行授信提供担保。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二0二一年八月十日