江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议通知情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021年6月22日（星期二）14:30开始

（2）网络投票时间：2021年6月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）会议主持人：董事长褚浚。

（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共19名，代表股份328,550,426股，占公司有表决权股份总数的65.4616%，其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8名，代表股份326,867,098股，占公司有表决权股份总数的65.1262%。

2、通过网络投票的股东11名，代表股份1,683,328股，占公司有表决权股份总数的0.3354%。

（二）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共14名，代表股份2,185,629股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4355%。

（三）其他人员出席情况

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、提案审议及表决情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果为：同意328,544,426股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9982%；反对6,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决情况为：同意2,179,629股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7255%；反对6,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2745%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意328,537,226股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9960%；反对8,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权4,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,172,429股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3961%；反对8,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4072%；弃权4,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1967%。

本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年六月二十二日