证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2021—011
江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议通知于2021年3月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司2020年度报告相关章节。公司独立董事王金本先生、熊涛先生、陈晓航女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。
《2020年度独立董事述职报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决
算报告及2021年度财务预算报告》；
1）2020年度财务决算报告：
2020年公司共实现营业收入243,637.90万元，同比增长15.09%；实现营业利润33,569.84万元，同比增长27.22%；归属于上市公司股东的净利润28,217.26万元(已摊销2020年度限制性股票激励费用1,289.10万元)，同比增长28.04%；经营活动产生的现金流量净额12,531.92万元。2020年末公司资产负债等项目具体如下：
总资产302,674.42万元，较上年末增长9.47%；流动资产210,901.96万元，较上年末增长12.93%；固定资产净值62,409.47万元，较上年末增长0.25%；无形资产净值9,821.62万元，较上年末下降1.09%；负债总额55,501.30万元（其中：流动负债40,730.99万元、非流动负债14,770.31万元）；资产负债率为18.34%，较上年末下降2.25个百分点；2020年末净资产242,336.91万元，较上年末增长
12.65%；归属上市公司股东的每股净资产4.73元，加权平均净资产收益率12.48%，基本每股收益0.55元。
2）2020年度财务决算报告
2021年公司将持续推进“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设”四大发展战略，继续做大做强主业。2021年度公司预计实现营业收入29.60亿元，同比增长不低于21%；预计实现净利润3.40亿元，同比增长不低于20%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度母公司实现净利润262,935,587.55元，按10%提取法定盈余公积26,293,558.76元，加上年初未分配利润548,005,887.43元，减去当年分配的2019年度利润分配51,337,442.44元，2020年度可供股东分配的母公司利润为733,310,473.78元。
公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符
合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2020年度拟以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.30元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润65,246,704.64元，占2020年母公司实现的可供分配利润的27.57%，占公司2020年度合并报表实现可供分配利润255,879,046.13元的25.50%，剩余未分配利润668,063,769.14元结转下年度分配。董事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（ 2020-2022年）股东回报规划》。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及摘要》；《2020年年度报告全文》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；
《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。
该项议案关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。
关于公司2021年日常关联交易预计事项，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》；《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》；董事会同意公司使用闲置自有资金不超过10,000万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年度股东大会的公告》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二0二一年三月二十七日