根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会任期届满，公司董事会已向我们提交了新一届董事会候选人的资料。我们审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深交所股票上市规则》等相关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

本次董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，新一届董事候选人的提名和表决程序合法有效。因此，我们同意公司第五届董事会董事候选人名单，并同意提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

（以下无正文）

（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签署页）

全体独立董事签名：

王金本 陈晓航

二〇二〇年八月二十八日