江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于2020年8月3日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2020年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告全文》详见2020年8月15日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月15日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；监事会对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见2020年8月15日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见2020年8月15日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会同意公司全资子公司江西煌大食品有限公司在江西省南昌县岗上镇投资1,150万元建设年出栏30万羽小水系麻鸭标准化养殖基地。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会二〇二〇年八月十五日