江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议 审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体事项如下：

一、减资事项概述

公司2017年5月19日召开的)第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》。同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌食品有限公司（以下简称“广东煌上煌”）进行增资，其中7,880.00万用于增加注册资本金，其余2,399.09万元进入资本公积金。增资完成后，广东煌上煌的注册资本由2,120.00万元增加至10,000.00万元。

由于当地政府征地困难，公司原定拟购买的土地未能正常挂牌，导致“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”未能正常开工建设，同时公司拟投资617.89万元对广东煌上煌生产车间、仓库、化验室进行技术改造，改造后广东煌上煌位于广东省东莞市洪梅镇尧均村生产基地的产能可由年产8000吨酱卤肉制品提升至年产15000吨，已完全能够满足广东市场需求。

2019年1月11日及2019年1月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》。

项目终止后公司与当地政府积极协调了退还土地购置保证金事宜，当地政府同意将该笔土地购置保证金215.00万元退还至超募资金专户，公司拟在收到该笔款项后将注销该项目超募资金专户，将该项目超募资金专户资金转入公司超募资金账户。

由于将该项目超募资金专户资金转入公司超募资金账户并注销该超募资金专户涉及广东煌上煌资产减少，因此，公司拟对广东煌上煌进行减资，广东煌上煌注册资本金由10,000.00万元减至2,120.00万元，剩余差额部分冲减广东煌上煌资本公积。减资后广东煌上煌股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体介绍

公司名称：广东煌上煌食品有限公司

注册号：9144190079933131XM

住所：东莞市洪梅镇尧均村

法定代表人姓名：褚浚

注册资本：10,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）

成立时间：2007年3月8日

营业期限：2007年3月8日至2027年3月8日

经营范围：生产：食品（肉制品、豆制品、蔬菜制品、调味品、水产制品、

炒货食品及坚果食品）；销售：预包装食品食品、散装食品；农副产品收购

（国家专营专控产品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动。）

三、减资对公司的影响

本次对全资子公司减资，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

四、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二0一九年三月二十九日