江西煌上煌集团食品股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。

为增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，公司出于战略的需要，拟在广西南宁市租赁厂房投资建设生产基地，主要生产肉制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品。项目投资预算为1,109.69万元人民币。为提高该项目的实施效率，有效推动该项目的实施进度，增强对该项目的管理,公司拟使用自有资金1,000.00万元人民币在广西省南宁市注册设立全资子公司广西煌上煌食品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），作为上述项目的实施主体，其余资金由广西煌上煌食品有限公司自筹。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况1、公司名称：广西煌上煌食品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审

批及核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司3、注册地址：广西-东盟经济技术开发区武华大道146号昌桂.东盟科技园2

栋

4、法定代表人：褚浚5、注册资本：1,000万元6、经营范围：肉制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品；农副产品收购（国家专营专控除外）；水产品加工。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资合同的主要内容本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响本次投资设立全资子公司是为了推进公司在广西南宁市投资建设生产基地

项目的建设，提高该项目的实施效率，有效推进该项目进度，增强对该项目的管理。

本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险,但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将按照上市公司的治理准则要求及公司内部控制制度规定，对全资子公司实施有效管控。

本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二0一八年十月二十七日