江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2018

年8月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，公司的全资子公司广东煌上煌食品有限公司（以下简称“广东煌上煌”）拟使用自有资金投资500.00万元人民币在深圳设立一家全资子公司（煌上煌全资孙公司）从事冷链物流配送业务。

本次对外投资设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、投资标的的基本情况本次对外投资设立孙公司，由公司全资子公司广东煌上煌以自有资金出资设

立，广东煌上煌持股比例100%，设立的孙公司主要内容如下：

公司名称：深圳顺达冷链物流有限责任公司公司类型：有限责任公司

注册资金：500万元注册地址：深圳坂田地铁C出口祥云大厦5楼经营范围：冷链物流配送

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的背景随着深圳市政府决定2018年1月15日起，禁止外地牌照的车辆全天进入深圳市区，违者重罚。导致东莞基地物流车辆无法进入深圳市区，在这种新的政策环境下，广东煌上煌只得委托第三方的冷链物流公司承担配送深圳市区门店的任务。而在实际运作过程中又存在委托的第三方冷链物流公司由于不掌握产品信息来源，造成门店投诉的情况时有发生；委托的第三方冷链物流公司不具备对运输产品过程中综合风险的承担能力，存在一定的食品安全隐患；委托第三方的冷链物流公司导致配送成本上涨，无法把成本控制在合理的范围等问题。

四、对外投资的目的、投资风险及对公司的影响（一）对外投资的目的通过在深圳设立全资孙公司，可以有效降低公司物流成本，减少深圳市区门

店的投诉率，同时降低食品安全风险，提高在深圳市场的竞争能力。

（二）对外投资的风险本次对外投资设立全资孙公司是根据广东市场发展情况及公司长期发展战

略做出的审慎决策，但仍然存在一定的经营管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，通过组建良好的经营管理团队防范和应对风险。确保公司投资的安全。

（三）对公司的影响公司设立孙公司后，初步估算每年可为公司节省配送费用200万元左右，有

利于公司进一步降低整体经营成本，提高盈利能力和竞争力。不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二0一八年八月十一日