江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》； 公司 2018 年限制性股票激励计划有关议案已于 2018 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于 2018 年 5 月 10 日公司实施完毕 2017 年年度权益分派，6 名激励对象离职，24 名激励对象放弃认购全部限制性股票。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司首次授予价格由原 8.00 元/股调整为 7.93元/股，首次授予激励对象由原 264 名调整为 234 名，限制性股票总量由原 1500.00万股调整为 1494.00 万股，其中首次授予的限制性股票由原 1400.00 万股调整为1394.00 万股，预留限制性股票数量仍为 100.00 万股。 公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。 公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见 2018 年 5 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 5 月 30日为首次授予日，授予 234 名激励对象 1394.00 万股限制性股票，授予价格为 7.93元/股。 公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。 公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见 2018 年 5 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 董事会同意公司因业务发展需要，对《公司章程》中“第十二条 公司经营范围”进行修订。修订前后对照如下：  修订前  修订后第十二条 公司的经营范围：肉制品（酱 第十二条 公司的经营范围：肉制品、蛋卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、 制品、豆制品、水产制品、炒货食品及豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工 坚果制品、蔬菜制品、调味品、食品添品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱 加剂的生产； 预包装食品(含冷藏冷冻食腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的 品)、散装食品（含冷藏冷冻食品、散装批发兼零售；食用农产品的加工；食品添 熟食）的销售、热食类食品制售；冷食加剂的生产；调味料（液体调味料、半固 类食品制售；食用农产品的加工；道路态（酱）调味料、固态调味料、食用调味 普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可油）的生产；道路普通货物运输；国内贸 证、资质证或其他批准文件经营的项目易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文 除外）；自营和代理各类商品和技术的进件经营的项目除外）；自营和代理各类商品 出口业务（国家限定公司经营或禁止进和技术的进出口业务（国家限定公司经营 出口的商品和技术除外）。或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司 （公司的具体经营范围以工商登记机构的具体经营范围以工商登记机构核准内容 核准内容为准）。为准）。 原《公司章程》其他条款内容不变。 本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股 东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。 4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年 第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见 2018 年 5 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二 0 一八年五月三十一日 4