江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”、“公司”或“本公司”）独立董事王金本先生受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2018 年 4 月 26 日召开的2018 年第二次临时股东大会审议的公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人王金本作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司 股票简称：煌上煌 股票代码：002695 法定代表人：褚浚 董事会秘书：曾细华 联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 邮政编码：330052 电话：0791—85985546 传真：0791—85985546 公司网址：www.jxhsh.com.cn 电子邮箱：hshspb@163.com 2、征集事项 由征集人向公司全体股东征集公司 2018 年第二次临时股东大会审议的《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》共三个议案的委托投票权。 3、本报告书的签署日期为 2018 年 4 月 10 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体情况，详见与本报告书同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王金本先生，其基本情况如下： 王金本：男，汉族，中国国籍，生于 1966 年 3 月，经济学学士、管理学硕士学历，高级会计师、注册会计师。中国民主建国会会员、江西省书法家协会会员、南昌大学 MBA 教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；百富达（香港）融资有限公司董事；江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事；江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事；现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，江西众加利高科技股份有限公司董事。 2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司 2018 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议，并对《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》三个议案均投了同意票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截止 2018 年 4 月 20 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （二）征集时间：自 2018 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 25 日每个工作日（8：30—16：30）。 （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤 1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件： （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章； （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件； （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地 址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 收件人：江西煌上煌集团食品股份有限公司证券部 公司邮政编码：330052 电话：0791—85985546 传真：0791—85985546 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。 4、由见证律师确认有效表决票 律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。 （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。 （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 征集人：王金本  二〇一八年四月十日附件： 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的江西煌上煌集团食品股份有限公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事王金本作为本人/本公司的代理人，出席江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：  表决意见 序号 议案名称 同意 反对 弃权  《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 1  年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》  《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 2  年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》  《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股 3 东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激  励计划相关事宜的议案》注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。关联股东需回避表决。 委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 受托人签名：  受托人身份证号码：  委 托 日 期： 年 月 日