江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》； 本项议案需提交 2017 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》； （一）、2017 年度财务决算报告： 2017 年公司共实现营业收入 147,778.02 万元，同比增长 21.35%，实现利润总额 18,637.40 万元，同比增长 52.48%；归属于上市公司股东的净利润 14,090.41万元，同比增长 59.76%；经营活动产生的现金流量净额 13,292.51 万元；现金及现金等价物净增加额 24,432.57 万元； 2017 年末公司总资产 207,806.46 万元，，较上年末增长 8.57%；其中流动资产 135,156.77 万元，较上年末增长 13.61%；固定资产净值 50,587.69 万元，较上年末减少 1.74%；无形资产净值 9,330.94 万元；负债总额 32,393.38 万元，其中流动负债 27,908.92 万元；非流动负债 4,484.47 万元；资产负债率为15.59%，较上年末下降 0.17 个百分点；2017 年末股东权益 175,413.07 万元，较上年末增长 8.80%；每股净资产 3.45 元，加权平均净资产收益率 8.52%，基本每股收益 0.28 元。 （二）、2018 年财务预算报告 2018 年度公司预计实现营业收入 17.31 亿元，同比增长 17.12%；预计实现净利润 16,203.97 万元左右，同比增长 15.00%左右。制定公司经营业绩同比增长 15.00%左右的目标，主要考虑因素为 2018 年销售增长、公司通过推进机械化生产及信息化管理使产品综合毛利率上升及继续加强费用管控，同时考虑到2018 年公司将推进品牌升级和高势能门店的拓展，在品牌推广、宣传方面和市场投入方面的费用同比去年有所增加。 上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本项议案需提交 2017 年度股东大会审议。 3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度母公司实现净利润 61,941,847.56 元，按 10%提取法定盈余公积 6,194,184.76元，加上年初未分配利润 356,577,464.72 元，减去当年分配的 2016 年度利润分配 4,999,571.28 元，2017 年度可供股东分配的母公司利润为 407,325,556.24元。 考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东投资回报，公司 2017年度拟以总股本 499,957,128 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.70元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，共计分配利润 34,996,998.96元，占 2017 年母公司实现的可供分配利润 55,747,662.80 元的 62.78%，占公司2017 年度合并报表实现可供分配利润 134,709,938.95 元的 25.98%,剩余未分配利润 372,328,557.28 元结转下年度分配。 经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（ 2017-2019 年） 股东回报规划》。 本项议案需提交 2017 年度股东大会审议。 4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》； 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项议案需提交 2017 年度股东大会审议。 《2017 年年度报告全文》详见 2018 年 3 月 28 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 3 月28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。 《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 3 月28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》； 经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2017 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》； 《江西煌上煌集团食品股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见 2018年 3 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》； 监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。 本项议案需提交 2017 年度股东大会审议。 9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》； 经认真审核，监事会认为：公司预计的 2018 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。 本项议案需提交 2017 年度股东大会审议。 《关于公司 2018 年日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 3 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 经认真审核，监事会认为：本次终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”是根据公司项目发展的实际情况而做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意公司终止募资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。 本项议案需提交 2017 年度股东大会审议。 《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2018 年 3 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件： 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。  江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会  二 0 一八年三月二十八日