江西煌上煌集团食品股份有限公司  第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》； 经认真审核，监事会认为：江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款 11,859.51 万元的事项构成了关联交易，该关联交易有利于进一步改善公司财务结构，增强公司盈利能力，不存在损害公司及股东利益的行为。不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。 《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的公告》详见 2018 年 1 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会进行审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》； 公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行投资理财，投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司继续使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，投资范围投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。 《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》详见 2018 年 1 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》； 公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。 《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见2018 年 1 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件：1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。  江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会  二 0 一八年一月二十四日