江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于公司控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八会议，审议通过了《关于控股子公司方便粽及系列产品新建项目投资计划的议案》，现将相关事项公告如下： 一、对外投资概述 公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称“真真老老”）出于战略考虑，拟投资 6,360.04 万元在嘉兴市秀洲工业园区油车港分区秀洲农产品产业园新建方便粽及系类产品项目。 本次投资事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、及公司《对外投资管理办法》的相关规定，该投资事项无需提交股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1、公司名称：嘉兴市真真老老食品有限公司 2、统一社会信用代码：91330411782931028K 3、公司住所：嘉兴市秀洲区油车港正阳东路 199 号 4、企业类型：有限责任公司 5、法定代表人：邵建国 6、注册资本：叁仟伍佰万元整 7、成立日期：2005 年 12 月 13 日 8、营业期限：2005 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日止 9、经营范围：糕点（蒸煮糕点）、方便食品（其他方便食品）、速冻食品的生产、加工；粮食收购；零售：预包装食品兼散装食品；箬叶、大米、赤豆、禽蛋收购；农副产品、初级食用农产品的销售；以下限分支机构经营：食品机械及配件的制造、加工、维修、销售；通用零部件、机床及配件的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、投资项目的基本情况 1、项目名称：方便粽及系列产品新建项目工程（三期工程）。 2、项目建设单位：嘉兴市真真老老食品有限公司。 3、建设地点：秀洲工业园区油车港分区秀洲农产品产业园。 4、建设内容：项目新建三座厂房及配套建筑面积约 44800 平方米，另外设计 630kw 配电房一所，24 小时处理量 200 吨污水站一所。 5、建设建设期限：2017 年 8 月-2019 年 4 月。 6、项目投资总额：6,360.04 万元，其中建筑工程费 5,376.00 万元，设备购置费 633.02 万元，室外附属工程费 126.00 万元，工程建筑其他费用 225.02 万元。 7、资金来源：银行贷款 5000 万元，自筹资金 1360.04 万元。 四、对外投资的目的及影响 1、对外投资的目的 为抓住嘉兴市政府对推进城乡一体化，加快建设都市型现代农业，大力发展农产品加工业的契机，真真老老着重依托科技与先进技术装备，着力提升粽子食品精深加工与开发新产品，完善冷链物流配送，同时加强优质农产品生产基地建设，全面推行生态种植业标准化、规模化生产，以确保提高农产品和加工食品质量安全水平，实现粽子食品产业转型升级，提质增效。 2、对外投资的影响 本次控股子公司真真老老投资 6,360.04 万元在嘉兴市秀洲工业园区油车港分区秀洲农产品产业园新建方便粽及系类产品项目，有利于控股子公司真真老老的未来发展，并对公司未来经营产生积极影响，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。 本次投资计划对公司 2017 年经营业绩不会造成重大影响。 五、投资的风险及应对措施 本投资项目生产的米制品深加工各类产品，目前市场需求旺盛，方便饭、八宝饭、青团、麻薯等产品已经初步试销深受消费者青睐，但由于各种自然灾害等不确定因素影响，农产品和各类加工食品往往容易出现市场价格波动，因而可能出现一定的市场风险。同时，各类米制品精加工产品质量易受原料生产、采购、运输、保鲜加工、储运等众多技术环节影响，稍有不当都可能产生技术风险和人为风险，因此必须重视抓好各个关键环节加以防范。 为预防可能发生的各类风险，公司在项目建设过程中，力求采用先进技术和装备，高起点、高标准建设，尽快形成生产规模，并在专利新产品研发上力争独特、新颖、优质有特色，力求弥补市场空缺，充分发挥嘉兴市真真老老食品有限公司企业开拓市场优势，同时，要着力加强“订单农业”优质原料生产加工基地建设，从源头上严把优质无公害原料采购、运输关，保鲜冷藏、加工、储运、冷链物流配送全过程严格执行标准化生产，以减少技术风险。强化绩效考核，严格以岗位目标责任制为核心的企业管理制度和奖惩，尽量避免人为风险。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。  江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二 0 一七年八月二十二日