江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于 2017 年 2 月 22 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于 2017 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈晓航因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事王金本先生代为出席会议并行使表决权，其余董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》； 补选委员后后公司董事会专门委员会组成如下： （1）、战略委员会成员：褚建庚（召集人）、余福鑫、褚浚； （2）、提名委员会委员：王金本（召集人）、褚浚、余福鑫； （3）、审计委员会成员：陈晓航（召集人）、王金本、褚浚； （4）、薪酬与考核委员会成员：余福鑫（召集人）、王金本、范旭明。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》； 《江西煌上煌集团食品股份有限公司子公司管理制度》详见 2017 年 2 月 28日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》； 公司本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，董事会同意变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的公告》详见2017 年 2 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本项议案需提交股东大会审议通过。 4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用自有资金进行投资理财的议案》； 董事会同意公司使用不超过 10,000 万元自有资金进行期限不超过 12 个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 《关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》详见 2017 年 2 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》； 董事会同意公司继续使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 《关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见2017 年 2 月 28 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件：1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；3、深交所要求的其他文件。 特此公告。  江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会  二 0 一七年二月二十八日