证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-023
顾地科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3名，实际出席公司会议的监事3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
详见公司《2024年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2024年年度股东会审议。
2、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》
监事会审核后认为：公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》。
3、审议并通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》
监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
4、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
监事会审核后认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了行业发展的现
状、公司2024年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，因此监事会同意公司2024年度不进行利润分配。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案需提交公司2024年年度股东会审议。
6、审议并通过《2024年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现营业收入842,030,187.99元，合并报表归属于母公司股东的净利润-153,386,632.21元。详细内容参见《2024年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2024年年度股东会审议。
7、审议并通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
8、审议并通过《关于新增2025年日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案涉及关联交易事项，关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和邵中辉对本议案一致表决同意。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2025年日常关联交易额度的公告》。
该议案需提交公司2024年年度股东会审议。
9、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
监事会认为：由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审
计工作中严格遵循相关法律法规的要求勤勉尽责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
10、审议并通过《关于2024年度计提预计负债、资产减值准备及核销资产的议案》监事会认为：公司本次计提预计负债、资产减值准备及核销资产决策程序符合相关法律法规的规定，决策依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次计提预计负债、资产减值准备及核销资产事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提预计负债、资产减值准备及核销资产的公告》
11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监 事 会2025年4月29日