证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-043
远程电缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2023年12月9日以邮件与电话方式发出，会议于2023年12月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于购买董监高责任险的议案
公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。
拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
二、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
鉴于非独立董事朱文波先生已辞去相应职务，董事会同意提名赵俊先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事意见：同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
三、关于选举第五届董事会副董事长的议案
同意选举董事孙振华先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事意见：同意。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任马琪先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事意见：同意。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2024年度预计日常关联交易的议案
同意公司2024年度预计日常关联交易：向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计2024年度交易总金额不超过5,000万元。《关于2024年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事意见：同意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汤兴良先生、李建康先生回避表决。
本议案将提交股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事意见：同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
七、关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案
《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事意见：同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
同意公司及全资子公司向金融机构申请合计不超过25亿元的综合授信额度。
《关于公司2024年度申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于开展应收账款保理业务的议案
为增强公司资金流动性，加快资金回笼，确保公司高效运作，同意公司及下属子公司开展应收账款保理业务。
《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
独立董事意见：同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十一、关于修订《利润分配制度》的议案
修订后的《利润分配制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十二、关于修订《独立董事工作制度》的议案
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2023年12月28日(星期四)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会二零二三年十二月十二日