远程电缆股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2022年度的工作情况汇报如下：

一、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下：

5.《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

二、股东大会召开情况

2022年度，经公司第四届董事会提议或同意召开了4次股东大会，其中临时股东大会召开了3次，年度股东大会召开了1次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。具体情况如下：

三、独立董事履职情况

报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下：

（一）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对2021年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议。

（二）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司投资建设防火电缆智能车间项目进行了审议。

（三）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开8次会议，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作，重点对公司定期财务报告、2021年度财务决算报告、2021年度内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开5次会议，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格和履职能力，对选举第四届董事会副董事长、聘任公司高级管理人员、董事会换届选举等事项进行了审议。

五、信息披露工作情况

2022年度，公司董事会及其专门机构认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，按照“真实、准确、完整、及时”的原则，加强信息披露的管控，形成自上而下的审核机制，确保系统地做好编制、报审、公告、归档工作。定期与监管部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确认，从根本保障了投资者的利益不受损害。

六、公司规范治理情况

报告期内，董事会努力按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、江苏证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明的信息披露、良好互动的投资者关系，诚信经营，透明管理，保障全体股东与公司利益最大化。

2023年，公司董事会将继续加强自身建设，提高董事履职能力，增强决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司治理的有效性和透明度；进一步强化风险管理意识，建立全面的风险管理体系，依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，保障公司稳健运营、维护投资者合法权益。董事会将积极推进数字化转型，提高公司的信息化和智能化水平，加强对新技术的研究和应用，把握当前数字化趋势，推进信息化建设和智能化应用，促进公司业务的快速发展；进一步强化企业社会责任意识，积极参与社会公益事业，推动可持续发展，以绿色、环保、低碳为导向，推动公司业务的可持续发展，履行企业社会责任。同时董事会将严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

远程电缆股份有限公司

董事会二零二三年四月二十四日