证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-045
远程电缆股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长赵俊先生。
7、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共192人，代表有表决权股份230,412,155股，占公司股份总数32.0843%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共8人，代表有表决权股份208,279,440股，占公司股份总数29.0024%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共184人，代表股数22,132,715股，占公司股份总数3.0819%。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议通过了如下议案：
（一） 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
同意229,823,835股，占与会有表决权股份总数的99.7447%。
反对495,320股，占与会有表决权股份总数的0.2150%。
弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。
其中，中小股东表决结果：
同意23,645,595股，占与会有表决权股份总数的97.5723%。
反对495,320股，占与会有表决权股份总数的2.0439%。
弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。
表决结果：通过。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意229,823,835股，占与会有表决权股份总数的99.7447%。
反对495,320股，占与会有表决权股份总数的0.2150%。
弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。
其中，中小股东表决结果：
同意23,645,595股，占与会有表决权股份总数的97.5723%。
反对495,320股，占与会有表决权股份总数的2.0439%。
弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。
表决结果：通过。
（三）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：
同意229,823,835股，占与会有表决权股份总数的99.7447%。反对495,320股，占与会有表决权股份总数的0.2150%。弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。其中，中小股东表决结果：
同意23,645,595股，占与会有表决权股份总数的97.5723%。反对495,320股，占与会有表决权股份总数的2.0439%。弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。表决结果：通过。
（四）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意229,819,835股，占与会有表决权股份总数的99.7429%。反对499,320股，占与会有表决权股份总数的0.2167%。弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.0404%。其中，中小股东表决结果：
同意23,641,595股，占与会有表决权股份总数的97.5558%。反对499,320股，占与会有表决权股份总数的2.0604%。弃权93,000股，占与会有表决权股份总数的0.3838%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会二零二五年五月十四日