证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-023
远程电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年2月25日以邮件与电话方式发出，于2025年3月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）2024年度总经理工作报告
总经理向董事会报告了公司2024年度的经营情况以及对公司未来的展望。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2024年度董事会工作报告
董事长向董事会报告公司2024年度董事会工作情况。
《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（三）2024年度财务决算报告
2024年度公司实现营业收入444,736.87万元，实现利润总额7,949.44万元，归属于母公司所有者的净利润7,021.34万元。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）2024年年度报告及摘要
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。2024年年度报告全文详见巨潮资讯网，2024年年度报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）2024年度利润分配方案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现的净利润为8,049.16万元，提取盈余公积804.92万元，加上年初未分配利润27,275.03万元，减去2023年度利润分配1,436.29万元，可供分配利润为33,082.98万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《利润分配管理制度》等有关利润分配的条件，公司拟以截至2024年12月31日的总股本718,146,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金14,362,920.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积转增股本。
《关于2024年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）2024年度内部控制自我评价报告
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于支付2024年度公司高级管理人员薪酬的议案
依据公司经营状况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2024年度高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第四节、
五、3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）关于2024年度计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，为真实、准确反映公司2024年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至2024年12月31日的相关资产计提减值准备。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于国联财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案
《国联财务有限责任公司2024年度风险评估专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见
《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）关于对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。
《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
同意为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司提供1亿元的担保额度预计。
《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（十四）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）关于召开2024年年度股东大会的议案
公司拟定于2025年4月2日（星期三）14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会二零二五年三月十二日