证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-004

合肥美亚光电技术股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

一、机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造

业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥美亚光电技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：吴琳，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过辉隆股份（002556）、志邦家居（603801）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：胡金金，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，2024年开始为美亚光电提供审计服务；近三

年签署过安利股份（300218）、海螺新材（000619）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为35万元，本期内控审计费用为10万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

（一）审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。委员会一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司控股股东及关联人无关联关系。在2024年度审计工作中，容诚恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024

年度财务报告审计和内部控制审计等各项工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因此我们同意继续聘任容诚为公司2025年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司2025年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的审核意见；

4、拟聘任会计师事务所基本情况说明。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2025年3月28日