金河生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》和注册资本变更说明

鉴于公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因退休离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股，导致公司股本总数将由771,694,398股变更为771,634,398股，公司注册资本将由771,694,398元变更为771,634,398元。

具体内容以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会2025年4月18日