无锡华东重型机械股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

会议同意聘任黄羽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任副总经理的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会2022年5月20日