猛狮退(002684)_公司公告_*ST猛狮：2020年年度股东大会决议公告_公司公告

证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮公告编号：2021-092

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2021年6月22日下午2:30；网络投票时间：2021年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月22日上午9:15至2021年6月22日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2021年6月17日

3、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层公司会议室（受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本次现场会议采用现场结合远程视频方式进行）。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、会议主持人：副董事长赖其聪。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，董事长陈乐伍通过视频方式出席本次会议，不便于主持现场会议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司副董事长赖其聪现场主持。

7、出席会议的股东及股东代理人共39人，代表股份211,243,604股，占公司有表决权股份总数的37.2318％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人2人，所持股份数159,095,786股，占公司有表决权股份总数的28.0407％；参加网络投票的股东37人，所持股份数52,147,818股，占公司有表决权股份总数的9.1911％。

8、公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式出席、列席本次会议，北京市中伦律师事务所委派律师通过现场及视频方式列席并见证了本次会议。

9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：

序号	提案名称	类别	同意		反对		弃权		是否通过
序号	提案名称	类别	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）	是否通过
1	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
1	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	通过
2	关于公司2020年度财务决算报告的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
2	关于公司2020年度财务决算报告的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	通过
3	关于2020年度董事会工作报告的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
3	关于2020年度董事会工作报告的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	通过
4	关于2020年度监事会工作报告的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
4	关于2020年度监事会工作报告的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	通过
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	0	0	通过
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	0	0	通过

7	关于核定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案	-
7.1	董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬	非关联股东	22,825,618	98.8515	70,000	0.3032	195,200	0.8454	通过
7.1	董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬	中小投资者	22,825,618	98.8515	70,000	0.3032	195,200	0.8454	通过
7.2	副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.2	副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
7.3	非独立董事郭晓月的薪酬	非关联股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.3	非独立董事郭晓月的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
7.4	独立董事晏帆的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.4	独立董事晏帆的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
7.5	独立董事张歆的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.5	独立董事张歆的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
7.6	独立董事秦永军的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	17,400	0.0082	52,600	0.0249	通过
7.6	独立董事秦永军的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	17,400	0.0754	52,600	0.2278	通过

7.7	总裁王少武的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.7	总裁王少武的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
7.8	副总裁郝身健的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.8	副总裁郝身健的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
7.9	副总裁林德贵的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.9	副总裁林德贵的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
7.10	副总裁樊伟的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
7.10	副总裁樊伟的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过
8	关于核定公司监事2020年度薪酬的议案	-
8.1	监事会主席蔡立强的薪酬	全体股东	210,978,404	99.8745	70,000	0.0331	195,200	0.0924	通过
8.1	监事会主席蔡立强的薪酬	中小投资者	22,825,618	98.8515	70,000	0.3032	195,200	0.8454	通过
8.2	监事林道平的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	0	0	通过
8.2	监事林道平的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	0	0	通过

8.3	监事廖少华的薪酬	全体股东	211,173,604	99.9669	70,000	0.0331	通过
8.3	监事廖少华的薪酬	中小投资者	23,020,818	99.6968	70,000	0.3032	通过
9	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
9	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
10	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
10	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
11	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
11	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
12	关于向非金融机构申请融资额度的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
12	关于向非金融机构申请融资额度的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
13	关于2021年担保额度预计的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
13	关于2021年担保额度预计的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
14	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
14	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过

15	关于修订《公司章程》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
15	关于修订《公司章程》的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
18	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
18	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
19	关于修订《独立董事工作细则》的议案	全体股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
19	关于修订《独立董事工作细则》的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过
20	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	非关联股东	211,188,904	99.9741	54,700	0.0259	通过
20	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	中小投资者	23,036,118	99.7631	54,700	0.2369	通过

1、第10、13、15项提案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述第7.1项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈乐伍合计持有公司股份188,152,786股，上述关联股东对第7.1项提案回避表决。

3、上述第7.3、20项提案涉及关联交易事项，关联股东杭州凭德投资管理有限公司、宁波致云股权投资基金管理有限公司未出席本次会议。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十二日

爱股网

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