证券代码：002684 证券简称：ST猛狮 公告编号：2021-054
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司关于2021年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，敬请广大投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
1、根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》，预计2021年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币26.65亿元，担保种类包括连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、保函、保理、信用证、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、供应链融资等。担保额度如下：
单位：万元
| 序号 | 被担保人名称 | 控制关系 | 截至2021年3月31日担保余额 | 担保 额度 |
| 1 | 福建动力宝电源科技有限公司 | 公司直接持股100% | 12,167.00 | 30,000 |
| 2 | 福建猛狮新能源科技有限公司 | 公司直接持股100% | 24,427.77 | 30,000 |
| 3 | 深圳市先进清洁电力技术研究有限公司 | 公司直接持股100% | 10,307.44 | 10,000 |
| 4 | 深圳市华力特电气有限公司 | 公司直接持股100% | 21,831.78 | 30,000 |
| 5 | 十堰猛狮新能源科技有限公司 | 公司直接持股56% | 0 | 5,000 |
| 6 | 深圳市新技术研究院有限公司 | 公司直接持股100% | 3,009.62 | 3,000 |
| 7 | 苏州猛狮智能车辆科技有限公司 | 公司直接持股100% | 0 | 3,000 |
| 8 | 江苏峰谷源储能技术研究院有限公司 | 公司直接持股50.50% | 10,299.98 | 500 |
| 9 | 郑州达喀尔汽车租赁有限公司 | 公司直接持股83.72% | 7,807.18 | 15,000 |
| 10 | 三门峡猛狮新能源科技有限公司 | 公司直接持股90% | 3,000.00 | 50,000 |
| 11 | 三门峡振业新能源有限公司 | 公司间接持股100% | 1,882.07 | 10,000 |
| 12 | 湖北猛狮光电有限公司 | 公司间接持股100% | 32,320.00 | 5,000 |
| 13 | 吉木萨尔县猛狮光电新能源有限公司 | 公司间接持股100% | 0 | 20,000 |
| 14 | 宁夏猛狮宁鑫新能源科技有限公司 | 公司间接持股51% | 0 | 20,000 |
| 15 | 新疆猛狮睿达新能源科技有限公司 | 公司间接持股51% | 0 | 20,000 |
| 16 | 西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司 | 公司间接持股50.50% | 12,878.62 | 15,000 |
| 合计 | - | 139,931.46 | 266,500 | |
上述担保均为非关联担保。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。
3、在不超过公司股东大会审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
被担保人名称
| 被担保人名称 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 法定 代表人 | 住所 | 经营范围 |
| 福建动力宝电源科技有限公司 | 2008年12月15日 | 60000 | 周锡方 | 福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道5号 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 福建猛狮新能源科技有限公司 | 2013年6月28日 | 110000 | 王少平 | 诏安县金都工业园区北区 | 锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 深圳市先进清洁电力技术研究有限公司 | 2015年07月10日 | 30000 | 谢少鹏 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLDA栋大厦28层 | 一般经营项目是：风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术咨询服务；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、转让、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；能源项目投资；国内贸易；货物及技术进出口。 |
| 被担保人名称 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 法定 代表人 | 住所 | 经营范围 |
| 深圳市华力特电气有限公司 | 1994年5月10日 | 48000 | 屠方魁 | 深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5 | 一般经营项目是：电力系统自动化；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源产品的研发、销售、产品技术咨询、技术服务；新能源电站投资运营；进出口业务（深贸管审证字第1036号审定证书规定办）；工程设计（电气工程设计、智能化系统设计、新能源系统设计等）；自有房产租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置及高低压成套设备智能变电站产品；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产；承“试”电力设施；售电业务； 提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施；新能源产品的生产、工程施工。 |
| 十堰猛狮新能源科技有限公司 | 2016年8月22日 | 5000 | 周锡方 | 郧西县城关镇工业园区（下北隅村8组） | 锂离子电池、电池组、电池管理系统；动力电池系统；电源应用系统；储能电池及储能系统的研发、生产、销售；新能源车辆充电系统及零配件的研发、生产、销售；锂电池原材料及其零部件、锂电池生产设备以及电子、电气产品的研发、生产、销售；光伏电力开发、生产经营及技术咨询服务；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务；新能源汽车、新能源两轮车、三轮车租赁、运营和销售（不带操作人员）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 被担保人名称 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 法定 代表人 | 住所 | 经营范围 |
| 深圳市新技术研究院有限公司 | 2015年1月15日 | 3000 | 简杰新 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋901A | 一般经营项目是：电池技术、电池应用技术的研究开发及相关的技术咨询、技术转让；储能技术的研究开发及其技术咨询、技术转让；发电能源的技术研究开发；新能源汽车整车及零部件的技术开发；电源管理系统的技术研发及销售；电池产品检测服务；锂离子电池的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；通信产品的研发、销售；出租商业用房、办公用房；物业管理；科技企业孵化器的投资经营管理（不含限制项目）；为技术项目及企业提供孵化服务（不含限制项目），企业管理咨询及培训。许可经营项目是：锂离子电池的生产。 |
| 苏州猛狮智能车辆科技有限公司 | 2016年3月18日 | 1000 | 赖其聪 | 昆山市陆家镇星圃路48号3号房 | 电动车（不含汽车、摩托车、发动机）、成人及儿童自行车、儿童三轮车、儿童玩具及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 江苏峰谷源储能技术研究院有限公司 | 2012年9月28日 | 李青海 | 镇江新区丁卯经十五路99号25幢0100 | 储能电池和储能电池原材料的研发、设计、技术咨询及服务、组装；太阳能发电；太阳能电站投资、建设、维护；太阳能技术咨询服务及研究开发；电力供应；太阳能电站建设相关的零部件销售；电子产品、计算机软硬件和电源产品的研发、生产、销售；自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车及配件、电池的研发、销售、维护、维修；机器人及配件的研发、销售；自动化技术咨询、服务及转让；智能机电技术开发；项目投资；机械设备、仪表仪器、智能交通设施的研发与销售；电力工程设计和施工；锂电池产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 被担保人名称 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 法定 代表人 | 住所 | 经营范围 |
| 郑州达喀尔汽车租赁有限公司 | 2006年9月21日 | 18275 | 樊伟 | 河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1394号富田财富广场2号楼7楼705号 | 汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；销售：电动汽车、新能源汽车、机电设备、机械设备、车辆电子设备销售及技术服务；机械设备租赁；汽车信息咨询；代驾服务；电动汽车和新能源汽车租赁；汽车美容服务；汽车技术咨询；汽车销售。 |
| 三门峡猛狮新能源科技有限公司 | 2019年11月5日 | 10000 | 郭宏刚 | 河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间302室 | 锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务（不含国家禁止或限制进出口货物和技术）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营 |
| 三门峡振业新能源有限公司 | 2019年9月3日 | 500 | 魏辉 | 三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间203室 | 风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术咨询服务；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；能源项目投资；国内贸易代理服务；从事货物及技术进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。 |
| 湖北猛狮光电有限公司 | 2016年2月18日 | 2000 | 姜兴均 | 郧西县城关镇天丰大道7号（交通物流局办公楼4楼） | 电力设备及配套工程施工、安装、维修；机电设备及配套工程施工、安装、维修；输变电工程施工、安装、维修；承装（修）电力设施；承“试”电力设施；电力系统自动化设备系统集成；购售电业务；太阳能、风力、天然气热电联产发电项目开发建设、运营、维护及施工总承包；光伏、风力、储能系统的生产与销售；电池的生产与销售；电力的生产与销售；新能源汽车销售；充电桩销售及建设、运营、维护；城市道路照明工程承包施工；建筑工程、地基与基础工程、水利水电工程、钢结构工程、市政及土木工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 被担保人名称 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 法定 代表人 | 住所 | 经营范围 |
| 吉木萨尔县猛狮光电新能源有限公司 | 2020年3月21日 | 1000 | 蓝美成 | 新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县文明西路军粮供应站综合楼2楼201室 | 太阳能发电；风力发电；其他电力生产；节能技术推广服务；技术咨询；技术转让；电力供应；燃气生产和供应业；国内贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 宁夏猛狮宁鑫新能源科技有限公司 | 2020年7月27日 | 500 | 王刚 | 宁夏银川市金凤区香榭丽舍花园5号楼1单元1602室 | 太阳能电站开发；分布式电站设计、施工；太阳能电站配套设备、太阳能路灯、锅炉、五金、电工电料的销售；建筑安装工程；防腐保温工程；装饰装修工程；土石方工程；路桥工程；钢结构工程；电力建设工程；电力设备检修施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 新疆猛狮睿达新能源科技有限公司 | 2019年8月7日 | 5000 | 王少武 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号管委会2-34室 | 开发：新能源、太阳能资源、风能资源；新能源技术开发利用，太阳能资源开发与利用，风能资源开发与利用，水能资源开发与利用，新能源装备建设和安装，储能项目建设运行，能源综合管理，配售电业务，合同能源管理，智慧能源技术与产品研发，节能工程规划与设计，新能源技术改造，系统集成，互联网及物联网技术服务，能源系统集成，数据采集及处理，市政建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司 | 2017年6月19日 | 1000 | 张嘉 | 西藏自治区日喀则市岗巴县德吉路19号 | 太阳能发电：太阳能电站投资、建设、维护、运营；太阳能技术咨询服务及研究开发；太阳能电站相关的技术、产品、零部件销售；户用光伏系统、太阳能光伏水泵、太阳能光热发电及储能产品研究、开发及销售 |
（二）2020年度财务数据
单位：元
| 被担保人名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 | 是否 经审计 |
| 福建动力宝电源科技有限公司 | 846,707,037.36 | 374,142,609.12 | 472,564,428.24 | 88,809,428.61 | -48,373,335.72 | 44.19% | 是 |
| 福建猛狮新能源科技有限公司 | 1,641,318,613.37 | 992,191,554.33 | 649,127,059.04 | 203,837,207.79 | -172,737,441.88 | 60.45% | 是 |
| 深圳市先进清洁电力技术研究有限公司 | 1,580,334,937.17 | 1,804,540,579.69 | -224,205,642.52 | 132,544,335.74 | -202,418,543.67 | 114.19% | 是 |
| 深圳市华力特电气有限公司 | 670,378,094.94 | 607,805,244.18 | 62,572,850.76 | 145,823,160.34 | -323,732,169.72 | 90.67% | 是 |
| 十堰猛狮新能源科技有限公司 | 156,157,122.04 | 142,544,203.48 | 13,612,918.56 | 32,465,003.69 | -5,752,567.76 | 91.28% | 是 |
| 深圳市新技术研究院有限公司 | 29,448,347.15 | 42,107,571.35 | -12,659,224.20 | 11,677,745.62 | -13,536,381.99 | 142.99% | 是 |
| 苏州猛狮智能车辆科技有限公司 | 28,404,215.50 | 29,243,128.68 | -838,913.18 | 51,703,182.36 | -399,765.82 | 102.95% | 是 |
| 江苏峰谷源储能技术研究院有限公司 | 743,672,930.62 | 837,636,422.22 | -93,963,491.60 | 1,143,241.87 | -65,723,834.20 | 112.64% | 是 |
| 郑州达喀尔汽车租赁有限公司 | 567,629,037.59 | 374,302,898.55 | 193,326,139.04 | 434,996,874.40 | 13,706,209.25 | 65.94% | 是 |
| 三门峡猛狮新能源科技有限公司 | 288,159,296.63 | 212,836,132.35 | 75,323,164.28 | - | -13,350,226.95 | 73.86% | 是 |
| 三门峡振业新能源有限公司 | 257,930,032.78 | 263,049,004.90 | -5,118,972.12 | 6,645,385.74 | -4,179,291.58 | 101.98% | 是 |
| 被担保人名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 | 是否 经审计 |
| 湖北猛狮光电有限公司 | 548,046,140.01 | 768,276,749.73 | -220,230,609.72 | 120,307,920.83 | -130,131,398.18 | 140.18% | 是 |
| 吉木萨尔县猛狮光电新能源有限公司 | 3,237,024.65 | 3,662,036.40 | -425,011.75 | - | -425,011.75 | 113.13% | 是 |
| 宁夏猛狮宁鑫新能源科技有限公司 | 37,982.51 | 225,672.69 | -187,690.18 | - | -187,690.18 | 594.15% | 是 |
| 新疆猛狮睿达新能源科技有限公司 | 65,010,242.30 | 68,503,533.00 | -3,493,290.70 | - | -2,414,395.79 | 105.37% | 是 |
| 西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司 | 653,497,849.78 | 654,854,939.62 | -1,357,089.84 | - | -438,801.52 | 100.21% | 是 |
三、担保协议的主要内容
本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
四、董事会意见
本次担保事项是根据公司及子公司2021年的资金安排和实际需求情况而做出的，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其经营和业务发展的资金需求，符合公司的战略发展需要。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、独立董事意见
公司2021年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，符合公司的实际情况，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需要，提高其生产经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年3月31日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计158,497.18万元。
公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共54,339.34万元，包括：
1、为北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保
公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为741.03万元，该事项发生于
2013年11月15日，担保期60个月。公司分别于2016年4月1日、2016年4月26日召开第五届董事会第三十六次会议、2015年度股东大会，审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。2020年12月31日，公司直接持有郑州达喀尔9.3023%股权，同时委托北京银沣泰创业投资管理有限公司代为持有郑州达喀尔74.4186%股权，因此公司实际持有郑州达喀尔
83.7209%股权，公司承担该笔担保金额的83.7209%，即620.40万元。
2、为湖北猛狮新能源科技有限公司提供担保
公司于2020年8月4日披露了《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》，公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）收到湖北省宜城市人民法院的《民事裁定书》（[2019]鄂0684民破3-5号），现债权人湖北宜城农村商业银行股份有限公司、部分债权人及破产清算组强烈反对湖北猛狮延期提交重整计划草案的申请，湖北省宜城市人民法院裁定终止湖北猛狮重整程序，宣告湖北猛狮破产。进入破产清算程序后，湖北猛狮由法院指定的管理人接管，公司丧失对其控制权，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围。在此之前，公司及合并报表范围内子公司为湖北猛狮提供担保余额共53,718.94万元，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围后，公司及合并报表范围内子公司仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。因公司已丧失对湖北猛狮的控制权，故前述担保转为公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供的担保。上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约146,123.83万元。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司董 事 会二〇二一年四月二十八日