广东猛狮新能源科技股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2020年9月11日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年9月1日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

（一）全体董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司2020年度预计与宁波京威动力电池有限公司、汕头市猛狮凯莱酒店有限公司发生日常关联交易共计10,070万元。公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

关联董事陈乐伍、郭晓月回避表决。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司2019年度业绩情况，公司董事会认为，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。

但受制于资金影响，公司主营业务未实现盈利，公司股票可能被深圳证券交易所实行其他风险警示。

《关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实行其他风险警示的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会二〇二〇年九月十四日