证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-026
广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025年5月9日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事杨国龙先生
公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原因，无法出席并主持公司2024年年度股东大会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司过半数以上董事共同推举，由公司董事杨国龙先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东259人，代表股份672,590,527股，占公司有表决权股份总数的39.0281%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份647,311,405股，占公司有表决权股份总数的
37.5613％。
通过网络投票的股东251人，代表股份25,279,122股，占公司有表决权股份总数的
1.4669%。
出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计251人，代表股份25,279,122股，占公司有表决权股份总数的1.4669%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意654,295,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2799％；反对18,150,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6986％；弃权144,600股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意6,984,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6282％；反对18,150,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7998％；弃权144,600股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5720％。
表决结果：本提案获得通过。
（二）《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意654,287,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2787％；反对18,152,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6989％；弃权150,700股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意6,975,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5950％；反对
18,152,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8089％；弃权150,700股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5961％。
表决结果：本提案获得通过。
（三）《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意654,162,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2601％；反对18,262,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7153％；弃权165,300股（其中，因未投票默认弃权39,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。中小股东总表决情况：
同意6,850,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1009％；反对18,262,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2452％；弃权165,300股（其中，因未投票默认弃权39,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6539％。
表决结果：本提案获得通过。
（四）《2024年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意654,295,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2799％；反对18,144,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6977％；弃权150,700股（其中，因未投票默认弃权39,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意6,983,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6262％；反对18,144,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7776％；弃权150,700股（其中，因未投票默认弃权39,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5961％。
表决结果：本提案获得通过。
（五）《关于2024年度董事薪酬的议案》
关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：
总表决情况：
同意220,413,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0047％；反对18,780,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8392％；弃权374,050股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561％。
中小股东总表决情况：
同意6,124,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2291％；反对18,780,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2912％；弃权374,050股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4797％。
表决结果：本提案获得通过。
（六）《关于2024年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意653,479,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1585％；反对18,734,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7854％；弃权377,250股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561％。
中小股东总表决情况：
同意6,167,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3984％；反对18,734,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1092％；弃权377,250股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4923％。
表决结果：本提案获得通过。
（七）《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意653,468,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1570％；反对17,555,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6101％；弃权1,566,436股（其中，因未投票默认弃权27,650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2329％。
中小股东总表决情况：
同意6,157,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3569％；反对17,555,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4465％；弃权1,566,436
股（其中，因未投票默认弃权27,650股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.1966％。
表决结果：本提案获得通过。
（八）《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意653,350,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1394％；反对18,279,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7177％；弃权960,650股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428％。中小股东总表决情况：
同意6,039,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8901％；反对18,279,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3097％；弃权960,650股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.8002％。
表决结果：本提案获得通过。
（九）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意653,967,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2312％；反对18,176,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7024％；弃权446,792股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664％。
中小股东总表决情况：
同意6,656,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3311％；反对18,176,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9015％；弃权446,792股（其中，因未投票默认弃权48,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7674％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇二五年五月十日