北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2024年年度报告证券简称：京威股份

证券代码：002662

披露时间：2025年3月29日

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

七、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

八、公司存在的风险因素主要为产业政策风险、市场竞争风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。

九、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 29

第五节 环境和社会责任 ...... 43

第六节 重要事项 ...... 51

第七节 股份变动及股东情况 ...... 58

第八节 优先股相关情况 ...... 63

第九节 债券相关情况 ...... 64

第十节 财务报告 ...... 65

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。

五、其他备查文件。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

1、我国汽车行业发展及2024年汽车工业整体情况

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，2024年，在党中央国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，表现出强大的发展韧性和活力，继续保持3,000万辆以上规模，成为拉动经济增长的重要引擎。据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。其中，乘用车产销持续增长，产销连续两年在2,500万辆以上，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用。全年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；乘用车国内销量约2,260.8万辆，同比增长3.1%，乘用车出口量约495.5万辆，同比增长19.7%；传统能源乘用车的国内销量约1,155.8万辆，较上年减少248.5万辆，同比下降17.4%。2024年全年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

近年来，中国品牌表现亮眼，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，产品竞争力不断提升，得到广大消费者青睐。同时，企业国际化的发展促进品牌影响力不断提升，中国品牌乘用车销量保持增长态势。2024年，中国品牌乘用车销售1,797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，较上年同期上升9.2%。

我国新能源汽车近两年来高速发展，2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素作用下，中国新能源汽车持续增长，产销量突破1,000万辆，连续10年位居全球第一。2024年，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%。按照新能源动力系统划分，2024年，我国纯电动汽车总销量为771.9万辆，占新能源汽车总体销量比例的60%，较去年下降了10.4%；插电式混合动力汽车总销量为514.1万辆，占新能源汽车总体销量比例的40%，较去年提高10.4%。插电式混合动力汽车增长迅速，成为带动我国新能源汽车增长的新动能，新能源汽车市场正迎来高质量发展新阶段。

2、汽车零部件行业发展信息

汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，汽车零部件供应商作为汽车产业链上游，随着贸易摩擦为我国汽车产业行业发展带来战略机遇，推动传统汽车产业链关系重塑，汽车公司对于汽车零部件国产化的需求有着广阔的空间。作为汽车零部件厂商在此要抓住机遇，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展，率先试水新技术、预判产业趋势，不仅是传统汽车零部件的提供商，更要成为科技方案的提供商，不断推动汽车产业的进步与发展。

汽车零部件制造业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续发展的必要因素，是汽车产业链中的重要一环，同时其发展深受汽车行业整体销量影响。在国内强大的消费市场以及国外不断增长的消费需求促进下，我国乘用车市场自2020年以来实现连续正增长，近年来更呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，2024年，我国新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，为汽车零部件的发展提供了更广阔的发展空间。

公司作为为中高端乘用车配套的汽车零部件企业，主营汽车零部件内外饰装饰件，产品适用于各类中高档乘用车（传统及新能源）装配，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。

注：以上数据、行业情况等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、

销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰行业中更具优势。

（一）公司主要产品

1、主要产品展示

2、主要产品用途

公司产品为汽车内外装饰件，涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。外饰件产品有：车门外水切、门框条、A柱饰板、B柱饰板、C柱饰板、风窗饰条等用于乘用车外部，承载着车窗密封、降噪及装饰美观的作用；格栅则在起到对发动机舱的保护功能、冷却效应的同时起到装饰作用，提升汽车的颜值，体现汽车品牌的独特设计理念。车顶行李架通常用于SUV、MPV等车型顶部，部分车型的行李架还增加了电器光学元件，除了具备传统的承载功能外，更强化了装饰及外观效果；内饰件产品有：中控台总成、中控台装饰框、门把手装饰框、烟灰盒盖板等产品，主要起到汽车驾驶操控辅助功能及内部环境视觉美化功能。

（二）公司主要经营模式

公司作为中高端汽车内外饰零部件配套厂商，坚持以客户为中心，根据客户需求同步进行开发、设计。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生变化。

1、采购模式

公司建立了较为完善的采购流程与机制，并搭建了供应商平台SRM系统，细化和完善了供应链的体系。确立了公平、公正的评估体系，形成了一条完整的供应链管理体系。公司已与供应商建立了稳定良好的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司销售部、财务部、技术部、质保部、生产部等部门共同配合下，实现了采购成本和采购质量的有效控制。

公司生产用原材料采购模式为：采购部负责新项目使用材料的定点工作及批产项目使用材料的优化工作，将获得批量认可的供应商纳入《合格供应商名录》库，与其签订相关合同协议。各子公司根据客户需求、生产计划及库存情况向供应商下达采购订单，供应商供货，物流部门验收，采购部门结算。

其他特殊品种及其他部门非计划性采购：由需求部门提出采购申请，审批通过后转采购部门执行采购，采购部门进行相应的询价比价确定供应商，签署采购合同，跟踪到货情况，（需求部门验收合格后）按合同条款执行付款。

简要流程图：

2、生产模式

公司生产的产品主要采用“以销定产”的生产模式运行，公司根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。简要流程图：

3、销售模式

公司主要通过获取项目竞标权并通过参与竞标方式获得主机厂或其它配套零部件厂的相关车型配套项目，采用直接方式向主机厂或者其他配套零部件厂商提供配套产品。公司获得配套项目后，内部团队组织开展工艺设计、模具开发、产品试制等工作，并在获取客户正式认可后，组织安排产品的批量生产、零件供应及后续售后服务的提供。

简要流程图：

报告期内整车制造生产经营情况

□适用 ?不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况?适用 □不适用

同比变化30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

零部件销售模式

公司汽车零部件销售模式见本节“二、报告期内公司从事的主要业务之（二）公司主要经营模式中3、销售模式”。公司开展汽车金融业务

□适用 ?不适用

公司开展新能源汽车相关业务

□适用 ?不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

（一）技术与研发优势

1、精而全的多材质工艺及表面处理技术

公司汽车内外饰件系统零部件涉及铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等多种材质，不同材质的原材料需要多样化的材料成型加工工艺和表面处理技术。公司历经多年深耕与不断自主技术创新研发，拥有了包括铝合金熔铸、铝型材挤出、橡胶混炼、橡胶复合挤出、金属/塑料辊压复合挤出、复合注塑等多种材质成型工艺，实现了精而全的行业内全材质工艺技术，这是公司领先于行业的核心能力之一。作为另一核心能力，公司实现了包括花纹铝板技术、铝合金氧化、金属喷漆、金属喷粉、塑料喷漆等表面处理工艺技术，尤其是公司的花纹铝板技术、铝合金全自动表面光亮氧化技术和车用铝型材挤出技术在国内处于领先地位。2024年，公司成功将铝合金哑光着色氧化电泳工艺应用于外饰件上，进一步提升了公司表面处理技术。

2、优异的同步开发及自主研发能力

公司拥有专业的技术研发团队，具备与客户同步开发的能力，已为众多中高端汽车主机厂配套研发产品，自主创新研发经验丰富。公司设有技术研究中心，配备高水平先进研发设备，形成了较为完善的专业性和综合性相结合的研发创新体系，持续增强公司同步开发及自主创新研发能力。

截止报告期末，公司拥有授权实用新型专利78项、发明专利2项，公司研发团队重点开展新产品开发、新工艺和新技术应用等研究，未来公司将继续不断坚持和提高自主技术创新，更好满足客户的需求。

子公司秦皇岛威卡威已经秦皇岛市科技局评审，获批建立“秦皇岛市汽车零部件轻量化工程技术研究中心”；子公司吉林威卡威被中共吉林公主岭经开区工作委员会授予“科技创新领军企业”；子公司无锡威卡威通过了无锡市科技局的评审，获批建立“无锡市工程技术研究中心”、被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省专精特新中小企业”、被无锡市工业和信息化局认定为“无锡市认定企业技术中心”、被洛社镇人民政府认定为“科技创新先进单位”、被无锡市科学技术局授予“2023年度无锡市瞪羚企业”。公司工程技术研究中心的获批、专精特新企业及科技创新先进单位的认定，对提升公司技术创新体系、提高公司核心竞争力具有重大意义。

3、出色的模具开发和制造能力

公司产品在生产过程中的模具成型、机械加工等生产工序需要非标准的专配模具，模具制造是汽车零部件生产的重要工艺环节，零部件产品模具的制造水平很大程度决定了零件的制造水平。公司设有工装设备部，拥有一批经验丰富的模具设计、开发、制造的技术人员，同时公司配备先进工装模具加工中心，拥有完备的工装模具加工和调试设备。专注于橡胶、塑料、钢材和镁铝合金零件的挤出、辊压、拉弯、锯切、铣削、冲切、抛光等工装模具、夹具和检具的开发和创新设计，并且能够自主研发多种半自动、全自动生产线，从而实现产品高效开发。

4、先进综合的检测能力

公司建立有高规格的检测试验室，配备先进的试验设备，拥有环境试验室、物理性能试验室、化学分析试验室、计量检定试验室、三坐标尺寸测量室。公司实验室拥有CNAS认可资质，是经由中国合格评定国家认可委员会认可的检测、校准机构，同时获得客户宝马、奔驰、大众、通用、吉利等多家汽车厂商的资质认可。

公司能够自主完成公司生产、研发各类产品的相关检测、验证实验，包含金属材料、非金属材料的功能性试验、物理性能、化学性能、缺陷分析等方面的试验，如：汽车内外饰件的耐腐蚀试验、耐气候交变试验；涂层产品附着力试验、涂层色差、光泽类试验；金属材料拉伸试验、化学成分分析、硬度试验；非金属材料的密度、硬度、熔融指数试验等；

公司计量检定试验室可以完成卡尺、塞尺、压力表、百分表等量具的检定；配置三坐标测量仪、白光扫描等设备进行样件的全尺寸测量。借助先进的检验、检测设备对产品进行全过程、多层次的监督管理，保证公司产品从外观、性能等各方面超出客户预期，为客户提供高品质产品。

（二）稳定优质的客户资源优势

公司历经二十余年发展，深耕中高端汽车内外饰件产品，拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，公司产品用户包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、上汽通用、上汽集团、上汽大众、长安福特、吉利、长城以及市场头部新能源汽车厂等知名整车厂商。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中处于优势地位。长期的合作使公司与客户建立了良好稳定的共赢关系，客户严格的准入标准和持续的质量审核，不断促进公司各项能力的提升，公司也持续提高研发、质量管控体系，增强公司核心竞争力，提升客户服务质量。

公司子公司被客户授予“售后质量优秀合作供应商”、“预批量十佳供应商”、“奋进供应商”、“市场优胜”、“攻坚克难奖·旗志奖”、“红旗品牌供应商旗质改进奖”、“2023年度福建奔驰优秀供应商”及“沃尔沃汽车亚太区绿点奖”的荣誉称号。

（三）紧随客户发展的全国性布局优势

公司总部位于北京，在河北秦皇岛和江苏无锡拥有公司前两大生产基地，自北向南形成吉林、烟台、秦皇岛、无锡、成都、佛山紧邻主要汽车整车厂商的布局，公司根据客户需求合理安排各子公司产品线，极大缩短与客户的交通距离，能够对客户的需求及时反馈跟进、提升供货与响应效率，降低运营成本的同时保证了客户的持续稳定生产，稳固双方合作关系。全国生产基地的布局，助力公司形成高效的配套网络、规模效应、促进公司稳定长期发展。

（四）高效的生产、管理及质量保证

1、先进的智能生产制造能力

公司拥有高智能化的自动化生产线及设备的覆盖，近年来公司不断持续推进智能升级改造，优化配置智能装备，经公司各部门及供应链合作伙伴的通力合作，在智能化改造方面取得不错的成效。同时，不断对关键设备、关键产线、装配自动化技术、自动化集成单元、厂房工位布局、仓储运输效率等专项业务进行研发、改善提升，形成适合本企业的自动化生产集成单元解决方案及自动化周边配合协调方案。智能制造的全力推进，自动化设备实施的推广使用，使公司对资源的配置更加高效，资产整体周转率有很大提升。高效的物料流及信息流，对生产运作能力的提升起到良好的辅助支撑作用。

子公司秦皇岛威卡威被河北省工业和信息化厅授予“河北省绿色工厂”的荣誉称号。子公司无锡威卡威近几年被当地政府授予多个荣誉奖项：获得中共洛社镇委员会洛社镇人民政府颁发的年度“智能制造突出贡献企业”、“智改数转绿提先进企业” 和“年度产业发展高质量发展先进集体”的荣誉称号；获得中共无锡市惠山区委无锡市惠山区人民政府授予的“惠山区重大产业项目突出贡献奖”的荣誉称号；获得江苏省工业和信息化厅颁发的“江苏智能制造示范车间”的荣誉称号；经北京赛西科技发展有限责任公司评估无锡威卡威智能制造能力成熟度达到GB/T39116-2020《智能制造能力成熟度模型》、GB/T39117-2020《智能制造能力成熟度评估方法》的国家标准，获发“标准符合性证书”。

2、稳定提升的精益化管理能力

公司以提升治理水平为基础，坚持推行精益化生产管理，坚持领导开放性、提升员工自主性、全员参与精益管理活动。从优化自动化生产流程、技术创新、工艺改善、工位布局改善、减少浪费、减少不增值作业等方面入手，以达到降费用、控成本、提效率，实现流程优化、持续降本增效；精益化管理理念从市场开拓、产品研发、物料采购、生产过程、质量监督、运输周转等各个环节进行专项管理，深度提升运营效率最大化；持续对工艺品质及过程成本进行专项改善，以专项项目管理的模式细化跟踪、节点管理，各项目参照对比，进一步研究探讨提升的方向及目标、进一步推进精益化管理的细化管理。

公司坚持精益化管理，形成公司标准化管理规范，稳定提升标准化管理能力。以此为基础，不断地推进持续改进、改善，使得精益化管理及标准化管理全面支持公司的各项经营活动。各级管理人员在核心使命和职责内，放眼全局、结合实际需求持续改进，常态化工作与专项改善相结合，确保公司所有经营活动都是在整体规划目标路线上稳健前行。

3、以人为本的健康安全生产管理模式

公司通过了ISO45001：2018职业健康安全管理体系的认证。职业健康安全管理体系的实施，为全体员工提供了一个符合标准要求、职业安全健康的工作环境，使得员工、企业和相关方的各方利益得到满足；提高了企业的安全管理和综

合管理水平，促进了企业管理的规范化、标准化、现代化；提高了职工的安全素质、安全意识和操作技能，使员工在生产、经营活动中自觉防范安全健康风险；减少了潜在的负面影响；通过提高安全生产水平，改善了政府、企业、员工以及其他相关方之间的关系；增强了公司在国内外市场中的竞争能力，促进公司的安全管理与国际接轨，消除贸易壁垒，为公司在国内和国际生产经营活动中吸引投资者和合作伙伴创造条件。

4、产品全流程质量保障能力

公司采用IATF16949质量管理体系，依据此标准建立了质量方针和战略方向，并采用过程方法对各过程进行系统地规定和管理。从产品的策划、设计与开发、制造过程设计、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、纠正措施及预防措施等诸多过程进行控制；对产品实现过程潜在缺陷识别、分析，制定相应的措施；采取质量先期策划、控制计划等手段，对产品从原辅材料采购到产品实现直至交付的全过程规定控制要求，实施过程控制，有效的提高产品质量，提升企业产品的市场竞争力；结合PDCA（策划、实施、检查、处置）循环以及基于风险思维对过程和体系进行整体管理；通过过程方法和精益生产观念的实际应用，降低了经营成本；应用APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC五大工具优化新产品开发流程，使新产品的开发管理能力持续提升；应用FMEA、SPC、防错法等工具追求零缺陷，消除潜在的不合格，提升品质；应用CPK、PPK、SPC等统计工具，使过程变差、产品特性更好地满足顾客的要求。

5、标准化的环境保障能力

公司通过了ISO14001:2015环境管理体系的认证。在环境管理体系标准化的规范下，公司制定环境保护方针、目标，提高公司环保意识；制定能源管控目标，合理控制水电、纸等消耗品的使用需求以降低公司运营成本；做好火灾、爆炸、化学泄漏等安全预防，提高消防意识，降低企业经营风险。公司持续降低能源消耗、节约生产成本，树立了良好的企业形象，建立了良好的社会关系，使公司产品和服务在市场竞争中处于有利位置。

6、数字化信息安全的保障能力

公司通过了TISAX信息安全管理体系认证。公司从一切满足客户要求的角度出发，取得了信息安全标签。严格执行信息安全的三个核心要求：保密性、完整性和可用性；根据组织的实际情况，建立了完善的信息安全管理体系框架，包括组织架构、管理制度、控制措施等；对组织的信息系统进行全面的风险评估，识别存在的信息安全风险，采取了一系列信息安全控制措施，包括访问控制、加密、备份恢复等；定期进行信息安全审计和排查，确保组织的信息安全管理制度得到有效执行，同时也保证了客户数据的安全性，满足客户的保密要求。

子公司无锡威卡威获得无锡市场监督管理局授予的“无锡市商业秘密保护示范点”的荣誉称号。

7、节能减排资源再利用的生产模式

随着公司的发展及国家对节能减排的大力倡导，公司注重对生产经营节能减排的管理，取得了GB/T23331-2020能源管理体系认证，树立了良好的企业社会形象，为国家节能减排作出了贡献；通过能源的节约和合理利用，有效降低企业的生产经营成本，增强企业的经济效益，在能源资源价格不断上涨的趋势下，有效保持竞争力；同时公司加强对能源管理方面人才的培养，为公司能源管理提供有效保障。

8、推行信息化和工业化融合的可持续发展模式

公司通过建立两化融合管理体系，为公司战略目标的落地起到有力支撑作用；通过竞争优劣势分析等工具和手段，识别、确定公司可持续竞争优势的需求，并建立系统性的职责和资源管理机制进行监控、考核、纠正和持续改进，使信息化和工业化在技术、产品、管理等各个层面相互交融，彼此不可分割；以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；以信息化为支撑，追求公司的可持续发展。

（五）人才培养优势

公司拥有成熟稳定的核心管理团队，团队成员深耕汽车零部件行业多年，具备专业领域知识和经验，已成为公司稳健经营、和谐发展的企业文化的塑造者和传递者，成为公司高水平、高素质的骨干人才。公司给予员工多种激励政策，鼓励人才与企业共同发展，关注全体员工、重视人才培养，坚持以内部提拔和人才引进相结合的方式，增强公司人才优势。同时公司与大学院校开展产学研合作，拓宽公司科技创新视野，促进技术、人才交流，实现优势互补，提升公司技术人才资源储备，为公司开展技术创新提供动力及支撑，合理充沛公司高端技术人才、形成人才梯队，有效保障公司的持续创新发展。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现了营业收入309,480.15万元，较上年同期下降50,611.84万元，降幅为14.06%；实现归属于母公司股东的净利润35,392.23万元，较上年同期下降14,953.77万元、降幅为29.70%。报告期内发生成本费用共计268,409.99万元，较上年同期下降40,256.50万元、降幅为13.04%。其中，发生营业成本218,110.09万元，占成本费用总额81.26%，较上年同期下降37,497.35万元、降幅为14.67%；发生销售费用11,749.99万元，占成本费用总额4.38%，较上年同期下降1,130.84万元、降幅为8.78%；发生管理费用15,000.27万元，占成本费用总额5.59%，较上年同期增长1,698.53万元、增幅为12.77%；发生财务费用197.00万元，占成本费用总额0.07%，较上年同期下降734.38万元、降幅为78.85%；发生研发费用18,597.21万元，占成本费用总额6.93%，较上年同期下降2,729.56万元、降幅为12.80%。本报告期，受主流传统车企（奔驰、宝马、上汽通用等）销量下降以及行业车价内卷等因素影响，公司销售收入下降。归属于母公司股东的净利润3.54亿元，较上年同期减少1.50亿元，主要因销售额下降致毛利大幅减少、以及计提长期股权投资长春新能源减值准备及计提其他应收款应收无锡泓亿股权转让款坏账准备等因素的影响。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否本年度合并范围内因新设增加2家子公司；因子公司注销减少1家子公司。具体如下：

1. 本年度新设子公司

北京峰璟汽车科技有限公司系本公司于2024年12月25日设立的全资子公司，注册资本100,000.00万元。截至2024年12月31日，本公司尚未实缴出资。秦皇岛钛锂新能源有限公司系本公司与子公司秦皇岛威卡威于2024年11月20日共同投资设立，其中本公司持股比例20%，秦皇岛威卡威持股比例80%，注册资本10,000.00万元，截至2024年12月31日，本公司及子公司秦皇岛威卡威均未实缴出资。

2. 注销子公司情况

本公司之子公司佛山华翼汽车零部件有限公司于2024年8月19日办理了工商注销登记。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

利用再生材料可降解、可再生的优点，通过回收、分类、破碎等多个环节将其转化为新的塑料粒子或制品。

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 □不适用

研发人员构成发生变化，主要系公司新项目开发周期结束，部分人员转向运维；成本优化要求，结构性调整研发人员；聚焦核心业务，建立研发人员弹性配置机制所致。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用投资活动现金流入、流出以及其产生的现金流量净额主要为公司将短期盈余资金购买结构性存款类产品所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 ?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

加强自主核心技术的研发创新、推进智能制造，持续优化生产，提高生产效能；紧跟新能源整车发展势头，开拓新兴企业客户资源；提升公司精益化管理能力。

锂电池作为绿色环保的新能源产业，动力及储能运用领域进入了高速发展期，公司期望通过新主业锂电池产品的发展，同时带动汽车铝合金零部件的增长，实现公司整体规模的快速扩张，进一步全面提升公司的综合实力和盈利能力。

（一）2025年重点工作

1、公司在确保完成汽车零部件生产经营计划的同时，将持续优化内外饰件系统产品的工艺流程，提升生产效率；通过精益生产管理持续降低生产成本，开拓更多优质客户；引入价值流分析，员工共同参与，持续降低生产成本；完善供应商合作机制，实现合作共赢；健全公司人力资源管理体系，引进人才、打造专业团队，优化管理机制与岗位人员结构，最大限度释放员工能力；加强对子公司的管理，充分发挥总部集团职能，提高公司的整体运营效率。

2、重点推进公司在秦皇岛投资建设的锂电池项目。

（二）公司未来发展可能面临的风险和相关应对措施

1、宏观经济及行业波动风险

伴随近年来中国汽车产业的持续向上发展，汽车零部件需求也在保持递增趋势，但现今严峻复杂的国际形势、国内的宏观政策调整等都有可能会对汽车产业的发展造成影响，公司作为汽车内外饰零部件供应商，其需求直接受到整车市场发展的影响，如果宏观经济及行业波动造成汽车整车销售的下行发展，会对公司业绩造成不良影响。

公司将持续强化企业自身的核心竞争力和市场优势，整合资源，丰富产品结构，拓展产业链，力争稳健、持续发展。

2、市场竞争及产品价格下降风险

中国汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，我国汽车产销总量已经连续16年稳居全球第一，新能源汽车持续增长，连续10年位居全球第一。汽车整车销售的快速发展，一方面会有更多的汽车零部件厂商的进入和发展，另一方面也使得汽车市场的价格竞争愈发激烈，整车市场价格的压力一部分也会传导到其上游汽车零部件供应商。

面对同行业竞争及产品价格下降风险，公司一方面需要加大技术研发、产品管控，持续提升产品品质及服务质量，另一方面需要持续加强市场开拓，积极跟进新能源汽车发展趋势，扩大产品供应份额。

3、主要客户相对集中的风险

公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽集团、上汽通用、华晨宝马、沃尔沃、捷豹路虎等知名整车厂商，客户集中度较高，这主要是因为我国汽车整车厂相对集中。此外，公司产品定位为中高端品牌车系，而中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降或转向其他内外饰供应商采购产品，将对公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

面对客户相对集中的风险，公司一方面跟随国内自主品牌的蓬勃发展趋势，加大新客户的拓展力度，另一方面，公司加强技术创新、配套研发能力的提升，提高公司产品品质和服务保障能力，促进稳定的合作伙伴关系、保持共同的可持续的良性发展趋势。

4、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料。近年来，在全球经济存在多种不确定因素下，同时受到国内宏观经济、市场供需及政策层面的影响，如果未来原材料价格大幅上涨，将影响有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料的采购价格，公司可能面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

面对原材料价格波动的风险，公司将重点关注主要原材料的市场价格变化趋势，通过集团化采购的规模优势，持续优化供应链管理，增强对公司原材料价格的管控；通过加强与客户的良好沟通、多方面协作，实现合作共赢、持续稳健发展。

5、应收账款发生坏账的风险

公司服务的客户主要为国内大型整车厂，其经营和信誉状态良好，大多都为公司的长期合作伙伴，发生坏账的风险较小，但随着公司业务规模的扩大、新客户的拓展，面对新能源造车新势力的更迭，如果部分客户财务经营状况发生恶化，公司可能面临应收账款不能及时收回或无法收回而发生坏账损失的风险。

面对可能的风险，公司根据不同客户制定不同信用政策，加强对客户的信用调查与监督，相关部门及时做好账款的核对及催收，避免或减少应收账款发生坏账的风险。

6、项目投资风险

公司发展汽车内外饰零部件主业的同时，面对新能源汽车高速发展带动锂电池快速发展的机遇，致力于通过进入锂电池（用于新能源动力汽车和储能等领域）新赛道，达到双主业协同发展的目标。公司自2021年以来加大了对锂电池项目的投资力度，但锂电池项目在实施过程中，可能面临国家或地方政策调整以及在实施过程中运营效果不达预期、技术更新迭代、新产品研发迭代等风险。

面对可能存在的风险，公司会在实施过程中，积极关注相关政策，加快技术推进及投后管理，避免项目投资对公司经营业绩带来的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会、深交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。本报告期，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了1次股东大会，公司股东大会的召集、召开程序、议案的审议程序和决策程序等严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定执行，确保股东合法行使权益。公司重视维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，建立了与股东沟通的有效渠道，保障其充分、平等地行使相应的权利。

2、公司与控股股东关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会能够依据《公司章程》《公司董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范开展工作。公司董事会成员以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。公司独立董事能够独立公正地履行职责、促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

4、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定召开监事会。监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，监事能够认真履行监事会职责，积极参加股东会、监事会，对公司的决策程序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对董事会编制的定期报告、公司重大事项等重要议案进行审核，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，努力与利益相关者积极合作，最大化合作共赢。实现客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司的持续、稳健发展。

6、投资者关系

公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、投资者沟通热线、来访等方式，保持与投资者的良好互动、充分沟通。

7、信息披露与透明度

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务方面

公司实施集团化管理，在研发、采购、制造、销售、管理等环节统筹协调管理，实现资源共享、优势互补，提高公司创新及综合竞争力。公司各子公司均是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的铝合金零部件及其他汽车零部件产品的研发、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，任何一个业务环节均不存在依赖控股股东、实际控制人的情况。

2、人员方面

公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司控股股东、实际控制人的相关管理体系完全分离；公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、资产方面

公司拥有独立完整的产、供、销系统，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。合法拥有与生产经营相关的厂房、机器设备以及商标、非专利技术及其他资产的所有权和使用权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制单位共用的情况。

4、机构方面

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理机构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业直接干预公司经营活动的情况。

5、财务方面

公司设置了独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及其控制子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户。公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供任何形式的担保，或以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的企业。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

7、关于购买董监高责任险的议案；

8、关于<2023年度监事会工作报告>的议案；

9、关于修订<公司章程>的议案；

10、关于修订<股东大会议事规则>的议案；

11、关于修订<董事会议事规则>的议案；

12、关于修订<监事会议事规则>的议案；

13、关于修订<独立董事制度>的议案；

14、关于修订<对外担保管理办法>的议案；

15、关于修订<关联交易管理办法>的议案；

16、关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1）董事李璟瑜，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，本科学历。1988年毕业后分配到广州标致汽车公司工作，1994年参与创建北京中环投资管理有限公司，2002年任中环投资法定代表人至今。现任公司董事长、总经理。

陈双印，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，本科学历，轻工机械专业，高级工程师。曾就职于哈尔滨塑料机械模具厂。现任公司总工程师、董事。鲍丽娜，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，大专学历，财务会计专业，会计师职称，管理会计师（中级）。曾就职于北京雪花集团有限公司、北京正泰亚明照明科技有限公司。曾任公司财务负责人，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

温婷婷，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，会计学硕士学位，材料科学与工程学士学位，会计师职称，管理会计师（中级）。现任公司董事、副总经理、财务部负责人。

吕林，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历，高分子材料科学与工程专业。历任公司质保部部长、采购部部长、采购总监，现任公司董事。

彭海波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，机械工程及自动化专业。历任公司技术部项目工程师、项目经理、技术部长、技术总监，现任电池事业部总经理、公司董事。

袁蓉丽，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生。中国人民大学商学院教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务总监，负责公司上市工作。2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系。现任云南锡业股份有限公司、中航上大高温合金材料股份有限公司及公司独立董事。

郭庆，男，回族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，硕士学位，执业律师。2001年7月开始参加工作，先后在北京市中伦律师事务所和北京市浩天律师事务所担任律师，2015年至2021年担任云南博闻科技实业股份有限公司监事，2008年至今在北京大成律师事务所担任高级合伙人，现任公司独立董事。

胡斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，硕士学位，高级会计师，注册会计师；1994年4月开始参加工作，先后在财政部、国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中1994年4月至2002年11月历任国家财政部副主任科员、主任科员；2002年11月至2011年8月历任国家开发银行副处长、处长；2011年8月至2017年7

月担任英飞尼迪投资集团董事总经理和管理合伙人；2017年12月至今担任浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司董事、执行总裁；2020年6月至今任国科镁业科技（河南）有限公司董事。现任公司独立董事。2）监事杨巍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，财务会计专业，秘书中级职称。现任北京中环投资管理有限公司监事、公司监事会主席。胡楠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历。1999年2月参加工作，曾任公司销售部部长，现任公司销售部总监、公司监事。

赵丽亭，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，硕士学历，工商管理专业。现任本公司销售部总监、职工监事。3）高级管理人员李璟瑜，总经理，简历见“董事会成员”部分。鲍丽娜，副总经理，简历见“董事会成员”部分。温婷婷，副总经理，简历见“董事会成员”部分。王立华，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，江西财经大学，MBA，中级会计师。曾任职于江西省萍乡铝厂。现任公司副总经理。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据及实际支付情况：独立董事薪酬为每年18万元人民币（含税），按年发放。非独立董事和监事不在公司额外领取履行董事或监事职责的相关薪酬，根据其实际岗位职务领取薪酬。高级管理

人员，根据其在公司的实际岗位职务领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据各年度经营情况、年度考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，由董事会薪酬与考核委员会审议通过后发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司日常经营决策、公司规范运作等方面提出了专业性建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，维护了公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司始终坚持以人为本的价值理念，根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，公司建立了合理的薪酬、福利体系，以规范、激励公司员工，充分调动员工的积极性，同时吸引和留住优秀人才，以满足公司经营发展和人才队伍建设的需要。

为确保公司薪酬体系能够更有效地激励员工，使员工的努力方向与公司目标一致，公司不断完善薪酬、福利制度，以创造最佳的社会效益和经济效益。

3、培训计划

（1）公司董事、监事、高级管理人员，根据中国证监会的相关要求，定期参加深圳证券交易所、北京证监局、北京上市公司协会及中国上市公司协会组织的各种专业培训及考核。

（2）公司为不断加强员工队伍建设，提升高级管理人员的经营管理能力，提高中层管理人员的综合素质，提高专业技术人员的技术理论水平和专业技能，提升操作人员的业务水平和操作技能，增强员工队伍的整体素质，坚持按需施教，务求实效的原则，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，以增强培训的针对性和实效性。同时，根据工作需要、员工的特长及能力，规划员工的职业发展方向，做好人才储备工作。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

2024年4月18日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，以公司截至2023年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利150,000,000元，该方案于2024年4月29日实施完毕。

公司上市以来的现金分红比例符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策情况符合《公司章程》及相关法律法规的规定和股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，并发挥了应有的作用，中小股东对利润分配有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，已建立了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。报告期内，公司持续加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，内部控制制度有效实施改善了公司管理、风险防控并强化了合规经营意识，切实提升公司规范运作水平、促进公司可持续稳步发展。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司2024年不涉及上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准 公司在生产经营过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国污水综合排放标准》《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》《中华人民共和国锅炉大气污染物排放标准》《中华人民共和国饮食业油烟排放标准》《恶臭污染物排放标准》《中华人民共和国工业企业厂界环境噪声排放标准》等法律法规要求。环境保护行政许可情况

长春威卡威按照国家相关法律法规政策，执行环境影响评价“三同时”要求，取得建设项目竣工环境保护验收报告与排污许可，排污许可证在有效期内。吉林威卡威按照国家相关法律法规政策，执行环境影响评价“三同时”要求，取得建设项目竣工环境保护验收报告与排污许可，排污许可证在有效期内。无锡威卡威按照国家相关法律法规政策，履行并取得了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续，排污许可证在有效期内。

秦皇岛威卡威申报项目均已按国家环境保护相关法律法规要求，履行并取得了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续。排污许可证在有效期内。

佛山威卡威2021年10月完成建设项目竣工环境保护自主验收，污水排入排水管网许可证在有效期内。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

长春威卡威在报告期内，污染防治设施运行情况良好。公司污水处理工艺采用的是芬顿反应、沉淀、气浮、石英砂、活性炭过滤相结合的方法，经过内部污水处理系统处理后达标排放。公司建有活性炭过滤装置、RTO等废气处理设备，各废气处理设备均正常稳定运行，废气经过处理后达标排放。危险废物全部委托有资质的单位处置。吉林威卡威在报告期内，污染防治设施运行情况良好。公司污水处理工艺采用的是芬顿反应、沉淀、气浮、石英砂、活性炭过滤相结合的方法，经过内部污水处理系统处理后达标排放。公司建有活性炭过滤装置、RTO等废气处理设备，各废气处理设备均正常稳定运行，废气经过处理后达标排放。危险废物全部委托有资质的单位处置。

无锡威卡威在报告期内，各污染防治设施运行情况良好。公司含氮磷镍生产污水经过污水处理系统处理后回用于生产不外排，其它不含氮磷镍的废水经综合废水处理系统处理达标后与经隔油池、化粪池预处理后的生活污水一起进入无锡惠山环保水务有限公司洛社污水处理厂集中处理后达标排放。污水处理系统主要处理工艺为物理化学沉降，絮凝吸附、超滤、反渗透、浓缩结晶等。公司建有二级碱液喷淋塔、水喷淋塔、油雾净化器、二级活性炭装置、湿式除尘器、RTO等废气处理设备，各废气处理设备均正常稳定运行，废气经过处理后达标排放。固体废物全部委托有资质的单位处置。

秦皇岛威卡威报告期内，公司污染防治设施运行情况良好。公司污水经过内部污水处理系统处理后达标排放。污水处理系统主要处理工艺为沉淀、过滤、吸附、污泥浓缩等。公司根据生产需要建有酸雾净化塔、喷淋塔、油雾净化器、UV光氧+活性炭、活性炭吸附脱附+催化燃烧、沸石转轮+RTO等废气处理设备，废气经过处理后达标排放。

佛山威卡威在报告期内，环保设备正常使用，与生产同步开启。注塑车间废气环保设备吸附活性炭定期及时更换。

突发环境事件应急预案

长春威卡威按照国家及当地环保部门要求，更新了突发环境事件应急预案，并在长春市生态环境局汽车经济技术开发区分局备案（编号为220174202227L）。吉林威卡威按照国家及当地环保部门要求，更新了突发环境事件应急预案，并在公主岭市生态环境保护综合行政执法大队备案（编号为220381-2024-089-L）。无锡威卡威按照相关法律法规要求，更新了突发环境事件应急预案，并在无锡市惠山生态环境局备案（备案号320206-2022-089-H）。

秦皇岛威卡威为了贯彻《突发环境事件应急预案管理办法》及国家和当地环保部门其他相关法律法规的要求，保护公司员工的生命安全，减少单位财产损失，减少社会危害，使事故发生后能快速、有效、有序的实施应急救援，按照相关部门要求编制了突发环境事件应急预案，并报生态环境局备案（备案号130361-2023-107-M、130361-2023-054-L）。

佛山威卡威已不在佛山市生态环境局2024年3月公示的环境信息披露名单内，不需要做突发环境事件应急预案备案。环境自行监测方案

长春威卡威按照排污许可证要求，安装了废气、废水在线监测设备，并委托有资质的第三方检测机构按自行监测方案开展环境监测活动，监测结果均达标，通过国家排污许可信息公开系统进行对外公开。

吉林威卡威按照排污许可证要求，安装了废水在线监测设备，并委托有资质的第三方检测机构按自行监测方案开展环境监测活动，监测结果均达标，通过国家排污许可信息公开系统进行对外公开。

无锡威卡威自行监测方案已上传至自行监测平台，手工监测委托有资质的第三方检测机构按照要求开展监测；在线监测委托给有资质的第三方运维检机构根据要求开展自动监测，监测数据通过江苏省污染源一企一档动态信息管理系统对外公开。

秦皇岛威卡威自行监测，包括在线监测设备季度性比对监测与常规项目年度监测，并委托有资质的第三方检测机构开展监测，监测结果均达标，在线数据通过河北省生态环境厅污染源自动监控系统对外公开。

佛山威卡威严格按照环评要求，委托有资质的第三方检测机构开展监测。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司按照国家环保相关规定，投入建设各项高标准环保设施，2024年度环保投入累计达2,937.21万元；公司按照相关法律法规要求按时足额缴纳环境保护税，2024年度累计缴纳环境保护税33.43万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用 无锡威卡威根据生产线开停实时状态，开停供汽阀门，按需启停锅炉，避免蒸汽损耗，有效减少了天然气的消耗，预计实现节约92吨标煤/年。 秦皇岛威卡威通过淘汰高耗能水泵电机等设备，提高设备能效，预计实现节约电能76万kWh/年，折合93吨标煤/年，预计减少碳排放675tCO

。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息2024年6月， 无锡威卡威ISO14001 “环境管理体系认证”通过换证审核，有效期2024-6-29日到2027-6-28日。

二、社会责任情况

公司坚持“稳健经营、和谐发展”的经营理念，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的治理结构，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。详见本报告“第四节 公司治理”。

（一）股东权益

公司制定了完善的内部控制制度，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定依法执行股东会决策。

公司注重投资者关系管理，按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并在披露年度报告后及时召开业绩说明会、通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者电话热线及电子邮件等方式加强与投资者的沟通，及时向投资者传递公司经营信息，保障广大投资者的知情权、提升企业价值。

公司重视股东回报，在《公司章程》中对公司利润分配政策、决策程序与机制等进行详细规定，在公司经营情况稳定，当年净利润为正，且无对外重大投资的情况下，坚持通过现金分红的方式积极回报投资者，公司近三年现金分红超过公司近三年年均净利润的30%，使全体股东共享公司发展成果。

（二）债权人权益

公司建立有完善的融资管理规范，融资事项经过公司管理层严格的审批，充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报权益相关的信息。

公司无债务违约的情形、无不良信用记录，各项债务均能根据约定及时清偿。公司资产优质、负债率较低，企业形象良好，拥有着畅通的债务融资渠道。

（三）客户与供应商

公司始终坚持稳健经营，与合作伙伴建立了协作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户及供应商的合法权益。

1、客户

公司主要销售客户为国内中高档乘用车整车制造厂商，具有良好的市场声誉。目前公司聚焦国内市场并在国内多个地区建设工厂，实施“以客户为中心、以属地供货及工艺化分为导向”的分配机制，与客户和合作伙伴建立长期稳定的业务合作关系，实现互惠互利、合作共赢。

公司拥有完善的营销服务体系和一支高素质的销售服务及技术开发团队，根据公司各业务线灵活配置项目开发团队，以公司总部销售部、技术部为中心，在各子公司设立销售部、技术部，保证及时响应客户需求、有效提高客户满意度、保障公司品牌价值。

公司紧密关注市场环境及行业动态，通过不断的技术创新为客户提供行业前沿的优质产品和解决方案。公司秉承“可持续发展”的绿色环保经营理念，积极倡导并加大绿色能源、材料的使用。严格执行生产“安全管理”，选用安全环保的原材料及制作工艺，为客户和消费者提供安全、质优、可靠的产品与服务，保障消费者合法权益。

稳健经营是公司持续发展的基石。在追求与时偕行发展的同时，公司持续关注风险控制和业务稳定性，通过对生产全过程严格要求和高标准管理，持续推进产品系的深度优化，保证高质量的产品和服务，确保公司的长期稳健发展；公司坚决维护公正、透明、廉洁的商业环境，以实现客户需求为目标，持续提升服务质量、优化产品性能，与客户建立长期稳固的合作伙伴关系，共同推动行业的进步与发展。

2、供应商

在供应链管理中，公司建立了较为完善的采购流程与机制。公司搭建了供应商平台SRM系统，细化和完善供应链体系，确立了公平、公正的评估体系，有效地保护了相关方利益。

公司坚持合作共赢的方针，坚持“利益共享、风险共担”， 立足于与合作伙伴共同成长，建立公平诚信的采购供应体系，加强与供应商的交流与合作，实现合作关系的稳定与发展。公司采购人员严格按照公司规定，遵循“公开、透明、廉洁、高效” 的原则开展采购业务，树立清风正气。采购部门与供应商签订了《守法诚信承诺书》，保证廉洁办公，推

行公开招标、实行阳光采购，杜绝徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等不正当交易。公司审计部门定期对采购工作进行内部审计，保证业务操作的规范。公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，积极推动供应商在生产过程中使用绿色低碳能源、推动铝产品供应商办理“绿铝”相关认证，降低能源消耗，推动节能减排。公司采购部门与供应商签订了《环保及职业健康安全协议》，确保供应商来料符合环保（ROHS）要求、符合环境管理及职业健康与安全管理的要求，促进供应商积极履行环境保护和节约能源的社会责任，以适应全球绿色发展、可持续发展的环保发展趋势，实现企业良性、健康地可持续发展。

（四）安全生产

公司围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，认真落实各项安全生产部署。安全生产从制度建设、体系建设、安全检查、安全培训、消防演习、应急处置、更新完善应急预案等方面，按照“谁主管谁负责”的工作要求，明确责任目标、排查安全隐患、定期开展专项检查、严管危险作业、增加监控系统、加大消防设施和用具的投入，使公司安全生产有序运行。

公司召开年度安全总结与表彰大会，部署下一年度安全重点工作任务，并层层签订安全生产目标责任书，进行安全生产责任制内容的系统培训；组织编制目视化、实操性强的现场处置方案，构架可实施性强的应急预案体系；定期对全厂进行隐患排查，不定期组织各类消防安全培训、应急演练，包括：安全教育、重点岗位专项培训、消防器材使用演练、突发事故紧急疏散、机械伤害应急预案演练等各项演练，以提高员工对安全事故的应变能力和自我保护能力。部分活动展示如下：

（五）职工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，重视实现和保障员工合法权益。公司为员工定时足额发放薪酬、缴纳各项社会保险及住房公积金，按照国家规定保障员工享受法定假期的权利，包括带薪年假、婚假、产假、工伤假、陪产假、育儿假等。此外，结合公司实际情况，为员工设置多项福利项目，包括健康体检、节日福利、高温补贴、工会活动、团建活动、防暑降温物资、特殊关爱等，并定期组织开展一系列员工业余文化活动，以丰富员工业余文化生活，激发员工的工作热情。

公司通过了ISO45001职业健康安全管理体系认证。依据国家《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规及规范要求，坚持落实安全生产“三同时”和职业卫生“三同时”工作，不断改善劳动条件、提供健康、安全的生产和生活环境。通过定期开展员工职业卫生检测、职业危害因素识别检测、职业健康安全教育培训、职业健康体检、发放防护劳保用品、督导员工防护用具的佩戴使用等保护员工在生产劳动中的安全健康。

公司重视人才的引进与培育，将人才视为公司成长的基石，并通过与大学院校开展产学研合作的方式，促进技术、人才交流，提升公司技术人才的资源储备。公司通过参加高校校园招聘会和专场宣讲会引进优秀人才，为公司长久发展储备人才。

公司构建多远化的人才体系，坚持平等原则为员工提供职业发展空间和晋升机会，建立了合理的职业发展路线以及培训体系，帮助员工做好职业规划。公平、公开、公正的员工晋升渠道，激励了员工积极上进，实现员工和公司共同发展。公司高度重视员工培养，以解决问题为出发点和落脚点，丰富培训内容、优化培训方式、扩大覆盖范围，通过内部培训、聘请外部专家等多种形式开展知识技能类培训、资质取证培训、新员工入职培训等不断提升员工职业素质水平，释放员工职业技能、提升员工发展空间。

（六）环境保护

公司坚持做负责任的企业，守法经营，重视履行社会责任。通过控制源头、资源循环再利用、节能减排、加强环保投入等措施，实施绿色生产、绿色运营。聘请第三方认证机构对公司环境管理体系进行评审，评估环境管理体系的符合性，促进公司可持续发展。公司通过了ISO14001环境管理体系认证。

公司依据研发项目管理规定的要求，在项目研发和实施过程中，充分评估产品和工艺是否符合安全、环保等方面的法律法规要求，是否会对社会带来其他方面的影响；在生产经营过程中，公司严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，重视生产过程中产生的废水、废气、固废、噪音的治理，确保达标排放。报告期内，公司主要生产基地相关环保工作如下：

秦皇岛威卡威报告期内污染防治设施运行情况良好。公司污水经过内部污水处理系统处理后达标排放。污水处理系统主要处理工艺为沉淀、过滤、吸附、污泥浓缩等。公司根据生产需要建有酸雾净化塔、喷淋塔、油雾净化器、UV光氧+活性炭、活性炭吸附脱附+催化燃烧、沸石转轮+RTO等废气处理设备，废气经过处理后达标排放。秦皇岛威卡威自行监测，包括在线监测设备月度性比对监测与常规项目年度监测，并委托有资质的第三方监测机构开展检测，监测结果均达标，在线数据通过河北省生态环境厅污染源自动监控系统对外公开。

无锡威卡威重视清洁生产，依据能源使用登记信息数据，进行有序节能降耗，实现减少自来水、电、天然气的单位产量单耗，减少单位产量废水、废气的排放量。通过对生产线工艺的优化，从源头减少排放量：采用无镍工艺替代部分含镍工艺，减少涉镍药剂的使用量及涉镍废水的产生量，含镍废水零排放；采用无氮药剂替代含氮药剂，减少含氮废水产生量；将蒸汽冷凝水回用至锅炉，有效降低自来水及天然气用量；将清下水收集回用为厕所冲洗水、拖把清洗水、锅炉降温水、喷淋塔补充水，减少自来水用量和污水排放量；规范化改造废气在线监测2套，并按要求做好备案及验收；危废按照全生命周期管理，优化危废出入库流程，实施危废减量化措施，有效减少了单位产量危废产出量，实现了危废

年底零库存。

按照环境安全管理要求，做好三落实三必须，按日进行环境安全隐患盘查，按季度进行应急预案演练，提高了应对环境风险的防控能力和应急处置能力，是区级环境安全典型企业。无锡威卡威自行监测包括手工监测和在线监测全部按照国排要求严格执行，废水、废气均达标排放。

（七）公共关系和社会公益事业

公司在持续发展的同时，注重企业经济效益与社会效益的共同实现。公司加强与政府主管部门、监管机构的沟通与联系，积极配合监管工作，切实履行自身责任与义务。公司严格遵守国家法律、法规、相关政策的规定，始终依法、诚信经营，依法纳税，积极创造就业机会，促进当地经济发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用本年度合并范围内因新设增加2家子公司；因子公司注销减少1家子公司。具体如下：

1.本年度新设子公司

北京峰璟汽车科技有限公司系本公司于2024年12月25日设立的全资子公司，注册资本100,000.00万元。截至2024年12月31日，本公司尚未实缴出资。

秦皇岛钛锂新能源有限公司系本公司与子公司秦皇岛威卡威于2024年11月20日共同投资设立，其中本公司持股比例20%，秦皇岛威卡威持股比例80%，注册资本10,000.00万元，截至2024年12月31日，本公司及子公司秦皇岛威卡威均未实缴出资。

2.注销子公司情况

本公司之子公司佛山华翼汽车零部件有限公司于2024年8月19日办理了工商注销登记。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

?适用 □不适用公司报告期聘请的内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内支付内部控制审计费用为25万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、其他诉讼

报告期内，公司发生未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（仲裁）总额为181.57万元，其中已经和解及结案的金额为104.91万元，进行中的诉讼金额为76.66万元。

十三、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京威股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京威股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息

京威股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括京威股份2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估京威股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京威股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京威股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京威股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京威股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就京威股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：温婷婷

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：温婷婷

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元