陈克明食品股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年10月20日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2023年10月25日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》

内容：监事会认为董事会审核公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-094）具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》

内容：经审核，监事会认为公司聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长，津贴为50万元/年（税前），系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见2023年10月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（三）《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》

内容：经审核，监事会认为公司子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津五谷”）股权激励的实施有利于充分调动其核心管理层的工作积极性，有利于保障核心人员的稳定，进一步建立、健全延津五谷的长效激励约束机制，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害公司及股东的利益。因此我们同意延津五谷实施本次股权激励计划。

具体内容详见2023年10月26日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-097）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会2023年10月26日