和独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就第六届董事会第十四次会议的相关事项发表如下意见：

一、关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：本次拟聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立意见：独立董事认为聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴为50万元/年，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。

二、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见

经审查，我们认为陈宏先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事长的资格和能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；陈宏先生的任职资格、本次选举公司董事长的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意选举陈宏先生担任公司第六届董事会董事长。

三、关于补选非独立董事的独立意见

经认真查阅和了解杨波先生的个人履历及工作情况等，我们一致认为杨波先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》禁止的情形。提名杨波先生为公司非独立董事的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；我们同意提名杨波先生为公司非独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：本次公司全资子公司延津五谷拟通过增资扩股实施股权激励计划，有利于激发延津五谷核心管理层的工作积极性和主动性，符合延津五谷长期发展需要，促进其业务更加快速稳健发展。本次事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立意见：本次全资子公司延津五谷通过增资扩股实施股权激励暨关联交易事项，符合公司及子公司延津五谷的发展需求和整体利益，不会对公司独立性构成影响。本次关联交易事项定价合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关规定，审议和表决程序合法合规。

独立董事：赵宪武、刘昊宇、马胜辉、王闯

2023年10月26日