陈克明食品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年8月28日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2023年8月18日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

内容：具体内容详见2023年8月29日披露在巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

内容：公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。

具体详见2023年8月29日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-080）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》

内容：鉴于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称“宏盛牧歌”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保总额不变的原则下，调整被担保主体，暨将对阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司的担保额度调整至宏盛牧歌，除上述调整事项外，其他内容保持不变。

具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整对下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（四）《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

内容：董事会同意召开公司2023年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（二）项议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会2023年8月29日