陈克明食品股份有限公司关于调整对下属子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、本次担保情况调整事项概述

公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，担保总额度不超过22.50亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。鉴于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称“宏盛牧歌”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保总额不变的原则下，调整被担保主体，暨将对阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）的担保额度调整至宏盛牧歌，除上述调整事项外，其他内容保持不变。

上述担保额度授权自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次调整事项在董事会权限范围内。

二、本次被担保主体调整后担保情况

三、被担保人基本情况

1、公司名称：新疆宏盛牧歌养殖有限公司

2、成立时间：2013年10月31日

3、注册资本：10,000.00万元人民币

4、注册地址：新疆阿拉尔市十四团昆岗驿站创业园

5、法定代表人：杨炳全

6、经营范围：种猪生产、经营、销售；商品猪生产、销售；养殖技术咨询服务；普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有宏盛牧歌100%股权。

8、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

9、宏盛牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与下属公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保额度为下属公司拟向银行申请授信额度时公司为其提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。本次调整的被担保对象宏盛牧歌为公司下属公司，公司将按照相关规定，在合同中约定由被担保方及控股子公司兴疆牧歌其他股东提供反担保及直接担保、等比例担保等措施。

五、对外担保金额及逾期担保的金额

截止2023年8月21日，实际已发生对外担保金额为34,883.27万元（均为子公司担保），本次担保额度审议通过后，本公司累计对外担保额度225,000.00万元占最近一期经审计的净资产的86.77%，占本公司最近一期经审计的总资产的

51.05%，本公司及下属公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。综上，独立董事一致同意上述调整对下属子公司提供担保额度的事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会2023年8月29日