证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-070

陈克明食品股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年7月14日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2023年7月10日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集，副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

内容：为规范公司的商品期货套期保值业务，有效规避原材料价格和生猪价格波动风险，根据相关法律法规规定，并结合公司的实际情况，公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（二）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

内容：公司控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）开展商品期货套期保值严格按照自身经营需求进行，且同步建立了完备的期货套期保值管理制度。兴疆牧歌利用套期保值工具规避市场价格波动风险，降低价格波动给生产经营所带来的影响，有利于兴疆牧歌生产经营的稳定性和可持续性。综上，兴疆牧歌开展商品期货套期保值是可行的。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（三）《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：公司控股子公司兴疆牧歌是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划利用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低生猪价格波动对正常经营成本的影响。

具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-072）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

内容：董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关联

交易管理制度》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。本议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

内容：董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它相关规定，结合公司实际情况，修订完善公司《董事会审计委员会工作细则》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（六）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

内容：董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定，结合公司实际情况，修订完善公司《董事会提名委员会工作细则》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（七）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

内容：董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，修订完善公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（八）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

内容：董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定，结合公司实际情况，修订完善公司《董事会战略委员会工作细则》。具体详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

（九）《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

内容：董事会同意召开公司2023年第四次临时股东大会，并对本次董事会审议的第（三）、（四）项议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会2023年7月15日