证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-061
陈克明食品股份有限公司关于公司2020年第一期员工持股计划第二、三批次业绩考核
指标达成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划第二、三批次业绩考核指标达成的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2020年第一期员工持股计划已履行的程序
1、公司于2020年9月29日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议、于2020年10月20日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见2020年9月30日、2020年10月21日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、2020年11月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2020年11月13日全部非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为6.00元/股，过户股数为4,924,218股，占公司总股本的1.47%，具体内容详见2020年11月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、2021年10月21日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立2020年第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2020年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2020年
第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见2021年10月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
4、2021年11月9日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2020年第一期员工持股计划第一个锁定期已于2021年11月13日届满，且公司2020年公司层面业绩考核指标及2020年第一期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标，该批股票出售后所获得的收益归属于持有人，具体内容详见2021年11月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
5、2022年8月22日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年第一期员工持股计划的议案》，为保持公司核心干部员工的稳定性，并激发公司干部员工继续保持艰苦奋斗的精神，促进公司长远健康发展，公司调整了2020第一期员工持股计划锁定期及业绩考核指标，具体内容详见2022年8月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、员工持股计划第二、三批次公司业绩考核指标完成情况
根据公司《陈克明食品股份有限公司2020年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《陈克明食品股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，业绩考核指标如下：
1、公司业绩考核指标
本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属比例（M）。具体考核要求如下：
（1）第二、三批次考核指标
| 归属安排 | 业绩考核指标 | 0分 | 90分 | 95分 | 100分 |
| 60% | 2020年至2022年累计营 | A＜301% | 301%≤A＜317% | 317%≤A＜334% | A≥334% |
业收入较2019年增长不低于334%（A）
公司营业收入增长率（A）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属比例（M）如下表所示：
| 公司业绩考核得分（X）区间 | 归属比例（M） |
| X=0分 | 0% |
| X=90分 | 90% |
| X=95分 | 95% |
| X=100分 | 100% |
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》，公司2022年度经审计的营业收入为501,979.69万元，2020年至2022年累计营业收入为1,330,419.73万元较2019年增长338.51%，2020年至2022年累计营业收入增长率得分为100分，对应的归属比例100%。2020年第一期员工持股计划第二、三批次公司层面业绩考核指标达成。
2、个人绩效考核指标
个人绩效考核在公司业绩考核基础上，按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
个人绩效考核评级分为优秀、良好、合格、不合格四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属比例（P），具体考核要求如下：
| 个人上一年度绩效考核评级 | 个人绩效考核系数（P） |
| 优秀 | 100% |
| 良好 | 80% |
| 合格 | 60% |
| 不合格 | 0% |
经公司薪酬与考核委员会审核，公司2020年第一期员工持股计划持有人个人绩效考核评级均为优秀，第二、三批次持有人个人层面考核条件已达成。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为：根据公司2022年业绩情况，公司2020年第一期员
工持股计划第二、三批次公司业绩考核指标及持有人个人业绩考核条件均已达成。本次相关议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司2020年第一期员工持股计划第二、三批次业绩考核指标已达成，符合《陈克明食品股份有限公司2020年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《陈克明食品股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，议案内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会2023年6月10日