陈克明食品股份有限公司2022年度独立董事述职报告2022年度，本人作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2022年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2022年度，本人出席了6次公司召开的董事会会议（其中现场方式0次，通讯表决方式6次，委托出席0次）。本人对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的议案》和《关于向金融机构申请并购贷款的议案》投了弃权票，理由为：目前市场行情波动大，难以判断在当下这个时间点进行并购是否合适。其他议案均投赞成票，没有反对票的情况。

2、出席股东大会会议情况

2022年度，本人任职期间公司共召开了2次股东大会，本人列席2次。

二、发表事前认可意见及独立意见的情况

1、2022年6月8日，公司第六届董事会第二次会议上本人就“调整2018年股票期权激励计划行权价格”、“聘任公司高级管理人员”、“克明食品董事、高级管理人员薪酬管理制度”、“第六届董事会董事薪酬方案”发表了独立意见；就“公司符合非公开发行股票条件事项”、“公司2022年度非公开发行A股股票方案事项”、“《公司2022年度非公开发行A股股票预案》事项”、“公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告事项”、“与特定对象（关联

方）签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易事项”、“提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约事项”、“公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项”、“制定公司《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》事项”、“提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜事项”发表了事前认可意见及独立意见。

2、2022年8月22日，公司第六届董事会第三次会议上本人就“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“调整公司2020年第一期员工持股计划”、“调整转让全资子公司100%股权及部分债权的挂牌价格”发表了独立意见；就“新增2022年日常关联交易额度预计”发表了事前认可意见及独立意见。

3、2022年10月21日，公司第六届董事会第四次会议上本人就“注销行权期满未行权的股票期权”发表了独立意见。

4、2022年11月18日，公司第六届董事会第五次会议上本人就“聘任2022年度内控审计机构”发表了事前认可意见及独立意见。

5、2022年12月21日，公司第六届董事会第六次会议上本人就“向金融机构申请并购贷款”发表了独立意见；就“受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易”发表了事前认可意见及独立意见。

三、专门委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员，在2022年度本人分别主持或参与了以下委员会工作：

薪酬与考核委员会（主任委员）：

1、2022年5月31日，薪酬与考核委员会2022年第一次会议审议通过了《关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》、《克明食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

审计委员会（委员）：

1、2022年5月25日，2022年审计委员会第二次会议审议通过了《关于提

名公司审计部负责人的议案》。

2、2022年8月10日，2022年审计委员会第三次会议审议通过了《陈克明食品股份有限公司2022年半年度财务报表》。

3、2022年10月17日，2022年审计委员会第四次会议审议通过了《陈克明食品股份有限公司2022年三季度财务报表》。

4、2022年11月11日，2022年审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》。

四、现场办公情况

2022年度，除了参加董事会及股东大会的各项会议，本人还参加了公司的月度经营分析会、轮职CEO的竞聘面试会等活动。参与这些活动有助于本人了解公司重要的经营活动和面临的挑战，从而能够更好地履行独立董事的职责，以及能够为公司的经营发展提供自己的建议。

同时，本人还通过电话和微信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就重要投资项目与管理层进行了沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。

3、凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司

介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生。

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。独立董事：马胜辉

2023年4月26日