茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第1次定期会议决议公告
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第1次定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事和高级管理人员对2024年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，各位现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年3 月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《2024年度总经理工作报告》
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
截止2024年12月31日，公司资产总额196,103.95万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为130,393.45万元，2024年度实现营业收入129,502.09万元，实现利润总额4,937.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,748.36万元。上述财务指标已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7、逐项审议《关于公司<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.01审议《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》
非独立董事张欣未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.02审议《关于非独立董事傅亮先生2025年度薪酬方案的议案》非独立董事傅亮未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.03审议《关于非独立董事余冠敏先生2025年度薪酬方案的议案》非独立董事余冠敏未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.04审议《关于非独立董事顾永德先生2025年度薪酬方案的议案》非独立董事顾永德2024年度确定合计薪酬总额为201.13万元；2025年度税前报酬总额预计为36万元，关联董事顾永德回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.05审议《关于非独立董事楚长征先生2025年度薪酬方案的议案》非独立董事楚长征2024年度确定合计薪酬总额为60.24万元；2025年度税前报酬总额预计为100万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算，关联董事楚长征回避表决。（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.06审议《关于＜独立董事2025年度薪酬方案＞的议案》2024年度每位独立董事津贴为12万元/年，确认合计津贴总额为48万元；2025年度每位独立董事津贴为12万元/年。
独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力回避表决。（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.07审议《关于＜监事2025年度薪酬方案＞的议案》
根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024年度确定监事合计薪酬总额为47.64万元，监事会主席蔡科辛未在公司领取薪酬；2025年度监事合计税前报酬总额预计为46万元, 绩效奖金与个人考核评价相挂钩，具体根据考核结果核算。其中，监事会主席蔡科辛为股东代表监事，未在公司领取薪酬；基于谨慎，
关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.08审议《关于＜高级管理人员2025年度薪酬方案＞的议案》根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024年度确定公司高级管理人员（董事兼任高级管理人员的薪酬已纳入董事薪酬议案中，此处不重复纳入）合计薪酬总额为499.04万元；2025年度税前报酬总额预计为618万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。基于谨慎，董事兼任高级管理人员楚长征回避表决。（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）本议案中的子议案7.01至7.07尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
12、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
13、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
14、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
15、审议通过《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2025年3月27日