茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第2次临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度管理办法》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年2月19日