证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-035

苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2024年8月9日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全体董事，会议于2024年8月19日在公司大会议室以现场结合线上视频的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十九日