博彦科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会委员由张杨先生调整为陶伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

变更后，董事会审计委员会委员构成如下：

宋建波（召集人）、伏军、陶伟

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2023年10月31日