浙江赞宇科技股份有限公司  第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2012年2月10日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度董事会工作报告》； 公司独立董事麻生明先生、张广兴先生和潘自强先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 2、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度总经理工作报告》； 3、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年年度报告及摘要》； 本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 4、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 5、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度公司利润分配及公积金转增的预案》； 经天健会计师事务所审计，2011 年全年利润总额 126,045,805.73 元，净利润 107,493,536.56 元，归属于母公司股东的净利润 104,122,197.46 元，可供投资者分配利润 199,363,656.64 元。 2011 年经营及盈利状况良好，且 2010 年未分红，为回报股东，经董事会研究，以现有注册资本 8000 万元为基数，公司拟用资本公积 8000 万转增注册资本（即每 10 股转增 10 股）；同时进行现金分红，拟每 10 股分红 4 元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。本预案合法合规，但需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 6、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 7、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2012 年公司贷款事项议案》； 为了公司的发展需要，2011 年公司总融资 58000 万元，2012 年公司拟融资60000 万元，用于母公司及子公司生产经营及三墩综合楼建设需要,在上述期限和额度内的具体借款事项，授权公司董事会执行。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 8、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司 86.8421%股权的议案》； 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江赞宇科技股份有限公司关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司 86.8421%股权的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 9、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》； 公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对2011年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 10、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2011 年度募集资金存放与使用情况的报告》； 公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司2011年度募集资金年度使用情况专项报告》、《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对2011年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于2011年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、 天健会计师事务所关于2011年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。 11、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司2011 年度股东大会的议案》。 决定于 2012 年 3 月 2 日在浙江赞成宾馆（地址：杭州市梅花碑 8 号）3 楼 5号会议室召开公司 2011 年度股东大会。关于召开 2011 年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告！ 浙江赞宇科技股份有限公司董事会  2012 年 2 月 10 日