浙江赞宇科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年2月10日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议《2011 年度监事会工作报告》； 《2011年度监事会工作报告》详见公司2011年年度报告。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议《2011 年年度报告及摘要的议案》； 监事会对公司2011年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议《2011 年年度财务决算报告》； 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议《2011 年度利润分配及公积金转增的预案》； 经天健会计师事务所审计，2011 年全年利润总额 126,045,805.73 元，净利润 107,493,536.56 元，归属于母公司股东的净利润 104,122,197.46 元，可供投资者分配利润 199,363,656.64 元。 2011 年经营及盈利状况良好，且 2010 年未分红，为回报股东，经董事会研究，以现有注册资本 8000 万元为基数，公司拟用资本公积 8000 万转增注册资本（即每 10 股转增 10 股）；同时进行现金分红，拟每 10 股分红 4 元（含税）。剩余未分配利润转入下一年度。本预案需经 2011 年度股东大会审议批准后实施。 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 5、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司 86.8421%股权的议案》； 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于《浙江赞宇科技股份有限公司关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议《2011 年度内部控制自我评价报告》； 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 2011年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了审议《2011 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告！  浙江赞宇科技股份有限公司监事会 2012 年 2 月 10 日