浙江赞宇科技股份有限公司  第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年1月31日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于签订使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的议案》。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江赞宇科技股份有限公司关于签订使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权意向书的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 特此公告！  浙江赞宇科技股份有限公司董事会  2012 年 1 月 31 日