赞宇科技集团股份有限公司 关于产业并购基金的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 产业并购基金设立情况 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2016年10月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共同发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与杭州科地资本集团有限公司（以下简称“科地资本”）等共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的产业并购基金。2016年10月21日，一期产业并购基金注册成立，名称为“浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“赞宇科地并购基金”）。2017年1月25日，华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资管”）成立专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）作为优先级有限合伙人入伙产业并购基金。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号：2016-071、2016-082、2017-004） 二、 产业并购基金募资情况 截至2017年9月30日，全体合伙人认缴出资人民币45,925万元，实际已出资金额 45,925万元，由普通合伙人按照相关规定完成备案登记，全体合伙人具体出资情况如下： 出资方 认缴出资额 实际到位出资 合伙人名称 类型  认缴比例  式 （万元）  额（万元） 赞宇科技集团股 劣后级有  现金 15,000 32.66% 15,000 份有限公司 限合伙人 杭州科地资本集 普通合伙  现金  225 0.49% 团有限公司  人 华安未来资产管 优先级有  现金 30,700 66.85% 30,700 理（上海）有限 限合伙人 公司（代资管计 划）  合计 45,925 100%  45,925 三、产业并购基金对外投资项目的进展情况 2017 年 4 月 26 日，赞宇科地并购基金与珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)（以下简称“万源水务”）签署了股权转让协议，收购珠海万源持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司(以下简称“新天达美 ”)29%股权，股权转让价格 14,500 万元人民币，并购基金与新天达美及其他股东共同签署了《增资协议》，并购基金以货币出资 12,000 万元认购新天达美新增注册资本 637.6459万元，并购基金持有新天达美 41.45%股权。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号： 2017-028、2017-040） 2017 年 9 月 29 日，公司与珠海万源、赞宇科地并购基金、珠海聚尚投资中心（有限合伙）、上海统赢资产管理合伙企业（有限合伙）、江阴睿信投资管理有限公司、厦门添盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）、陈朗云分别签订了《资产购买协议》，以 70,742.20 万元人民币收购交易对方合计持有的新天达美 73.815%股权。其中，赞宇科地并购基金以 37,305.00 万元人民币将其持有的新天达美41.45%股权转让给赞宇科技。（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告，公告编号： 2017-059） 四、产业并购基金资金分配情况 截止 2017 年 12 月 29 日，公司已向赞宇科地并购基金支付完毕新天达美41.45%股权转让款 37,305.00 万元。赞宇科地并购基金已向华安未来资产管理（上海）有限公司（代资管计划）归还优先级有限合伙人出资本金 26,300.00 万元及相应收益，已向我公司归还出资本金 8,000.00 万元。本次资金分配后，全体合伙人具体出资情况如下： 出资方 认缴出资额 归还后实际出 合伙人名称 类型 认缴比例  式 （万元） 资额（万元） 赞宇科技集团股 劣后级有  现金 15,000 32.66%  7,000 份有限公司 限合伙人 杭州科地资本集 普通合伙 现金  225  0.49% 团有限公司  人 华安未来资产管 理（上海）有限 优先级有  现金 30,700  66.85%  4,400 公司（代资管计 限合伙人 划） 合计  45,925  100%  11,625 五、其他 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 1.浙江赞宇科地股权投资合伙企业合伙协议之补充协议 特此公告！  赞宇科技集团股份有限公司  董事会 2017 年 12 月 29 日