浙江赞宇科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年4月28日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2015年4月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》； 经审阅公司编制的2015年第一季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本董事会及董事会全体成员保证2015年第一季度报告全文及正文所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》、《上海证券报》公告。 2、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的议案》； 董事会认为上述议案中的担保事项有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金融资提供担保并办理相关事项。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2015 年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。 特此公告！ 浙江赞宇科技股份有限公司董事会  2015 年 4 月 28 日