浙江赞宇科技股份有限公司  第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年8月21日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014年半年度报告及摘要的议案》； 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014 年半年度报告》、《2014 年半年度报告摘要》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。 特此公告！  浙江赞宇科技股份有限公司董事会 2014 年 8 月 21 日