浙江赞宇科技股份有限公司  2012年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、公司于2013年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2012年度股东大会的公告》、 3月30日在指定媒体上刊登了《关于召开2012年度股东大会通知的更正公告》，于2013年4月16日发布了《关于召开2012年度股东大会提示性公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会无新提案提交表决； 5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2013年4月19日下午13:30；网络投票时间：2013年4月18日（周四）—2013年4月19日（周五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月18日15:00—2013年4月19日15:00的任意时间。 （2）现场会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司A13大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 （4）召集人：浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会。 （5） 现场会议主持人：董事长洪树鹏先生。 （6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）参加会议股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 41 人，代表公司有表决权的股份数 80566929 股，占公司股份总数 16000 万股的 50.35%。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共30人，代表公司有表决权的股份数80458229股，占公司股份总数16000万股的50.29%。 （3）网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司有表决权的股份108700股，占公司股份总数16000万股的0.0679%。 （4）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案： （一）审议通过了《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80558529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9896%；反对8300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0103%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80549629股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9785%；反对5300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权12000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0149%； （三）审议通过了《2012年度董事会工作报告》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80561529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对5300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （四）审议通过了《2012年度监事会工作报告》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80561529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对5300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （五）审议通过了《2012年年度报告及摘要》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80561529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对5300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （六）审议通过了《2012年度财务决算报告》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80549629股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9785%；反对17200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0213%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （七）审议通过了《2012年度公司利润分配的预案》； 以截止2012年12月31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利1600万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度，本次资本公积金不转增股本，本预案合法合规。 现场与网络投票表决结果合计：同意80546729股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9749%；反对20200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80561529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对5300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权100股，占出席本次股东占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （九）审议通过了《关于2013年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80552929股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9826%；反对13900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0173%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （十）审议通过了《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80558529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9896%；反对8300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0103%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （十一）审议通过了《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》； 现场与网络投票表决结果合计：同意80558529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9896%；反对8300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0103%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； （十二）审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。 现场与网络投票表决结果合计：同意80561529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9933%；反对5300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%； 三、独立董事述职情况 独立董事潘自强先生、麻生明先生和张广兴先生向本次股东大会述职并提交了《独立董事2012年度述职报告》。《独立董事2012年度述职报告》全文于2013年3月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所梁瑾律师和张倩瑜律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的浙江赞宇科技股份有限公司2012年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所《关于浙江赞宇科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告  浙江赞宇科技股份有限公司董事会  2013年4月19日