证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-007
赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二十次会议于2025年4月20日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 会议通过如下决议：会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
公司独立董事邓川先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
经审阅公司编制的2024年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2024年度报告及摘要所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。
本次议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议讨论。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。
四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度财务决算报告》；
公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。
五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度公司利润分配的预案》；
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以公司总股本470,401,000股剔除已回购股份10,007,100股后的460,393,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利55,247,268.00元人民币，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.82%。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议讨论。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度公司利润分配预案的公告》及《证券时报》公告。
六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 2024年度
内部控制自我评价报告》。
七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度计提资产减值准备的公告》及《证券时报》公告。
八、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》及《证券时报》公告。
九、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。
本次议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议讨论。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》及《证券时报》公告。
十、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。
十一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币65亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。
本次议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议讨论。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
十二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2025年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2025年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。
本次议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议讨论。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议
十三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》；
新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款，上述借款将在股权转让后被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。
本次议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议讨论。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助的公告》及《证券时报》公告。
十四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
十五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》及《证券时报》公告
本次议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议讨论。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
十六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的可行性分析报告》；具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
十七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》；具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》公告。
本次议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议讨论。
十八、 会议审议了《关于提请股东大会审议<董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案>的议案》；全体董事回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案。
《董监高2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案》直接提交公司 2024年年度股东大会审议，由股东大会确认公司董监高 2024年度薪酬情况，经股东大会审议通过后执行公司董监高 2025年度薪酬方案。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于提请股东大会审议<董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案>的公告》及《证券时报》公告。
十九、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会战略委员会议事规则》。
二十、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定>ESG管理制度>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《ESG管理制度》。
二十一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《 2024年度环境、社会及治理（ ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
二十二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划》《 第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司本员工持股计划第二个锁定期届满且解锁条件成就，公司根据相关规定办理第二个锁定期届满的后续事宜。本次议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》及《证券时报》公告。
二十三、 会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《2025年第一季度报告》；
经审阅公司编制的2025年第一季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制《2025年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2025年第一季度报告全文及正文所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了本次议案，并同意提交董事会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第一季度报告》及《证券时报》公告。
二十四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》；
公司定于 2025年5月30日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会2025年4月21日